Нацбанк Украины потребовал закрывать счета граждан за отказ ответить на вопрос о связях с РФ

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам блокировать и закрывать счета своих клиентов, отказывающихся ответить на вопрос о наличии или отсутствии экономических связей с Россией.

Издание «Страна.ua» сообщает, что НБУ начал настоятельно требовать от банков проверять своих клиентов — как физических, так и юридических лиц, а также их партнеров и контрагентов на предмет связи с РФ. При этом информацию рекомендуется собирать самостоятельно. В случае отказа предоставить достоверные данные, все финансовые операции по счету могут быть приостановлены, а счет заблокирован.

«Банк имеет право остановить финансовые операции клиента, заблокировать его счет, а если тот даже после этого не предоставит нужную информацию — то и закрыть ему счет в одностороннем порядке», — отмечается в комментарии НБУ

Показателями происхождения денег из России у клиента украинского банка являются поступления средств от гражданина или юридического лица РФ, а также зачисления от продажи активов в РФ и операции с юридическими лицами, в структуре которых присутствует собственность физического или юридического лица — резидента РФ, поясняет НБУ.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины обязал банки отчитываться обо всех карточных платежах населения вне зависимости от суммы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной Службы Новостей.