В США конфисковали у Ильи Лихтенштейна криптовалюту на сумму $3,6 млрд

В США у имеющего американское и российской гражданство Ильи Лихтеншейна конфискована безпридендентная в истории конфискации министерства юстиции США криптовалюта на сумму $3,6 млрд. Об этом сообщает «Российский репортер».

По информации издания, россиянин с женой, гражданкой США, Хизер Морган, уже успели «отмыть» из похищенного 25 тысяч из 119,7 тысяч биткоинов.

Министерство юстиции США отчиталось о конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, которая была украдена во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex пять лет ( штаб-квартира в Гон-конге)назад, в 2016 году. После происшествия торги на бирже прекратились на некоторое время.

«Общая сумма украденных средств составила 4,5 млрд долларов. Фигурантами дела стали проживающий в Нью-Йорке россиянин Илья Лихтенштейн и его женой реп-исполнительницей, которая называет себя «Крокодилом Уолл-Стрит», – подчеркнула заместитель генпрокурора США Лиза МонакоРечь

По словам МонакоРечь, конф сумму – конфискованная сумма крупнейшая в истории сумма, конфискованная министерством юстиции США.

Задержанные, по версии Минюста США (представляющего сторону обинения), участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу. Украденный у Bitfinex биткоин был отправлен в кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять лет Лихтеншейн отмыл около 25 тысяч биткойнов. Остальная часть – более 94 тысяч биткоинов – осталась в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома. Восстановленный биткойн Минюст вернул обратно криптовалютной бирже Bitfinex.

Информационное агенство «РБК», 9 февраля писало, что «в США арестовали россиянина за кражу биткоинов на рекордные $4,5 млрд». Речь идет о похищенных в 2016 году 119 754 биткоинов. Их общая стоимость оценивается в $4,5 млрд, однако оперативникам удалось изъять только 94 тысячи биткоинов на сумму $3,6 млрд.

Известно, что криптовалютная биржа Bitfinex заявила о взломе в начале августа 2016 года. Тогда сумма похищенных биткоинов оценивалась в $65 млн.

Предполагается, что Лихтейнштейном и Морганом были использованы разные методики вывода похищенных средств, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткоинов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий промежуток времени.

В настоящий момент известно, что супруги были практически сразу отпущены пол залог Окружным судом Южного округа Нью-Йорка. Сумма залога составляла $8 млн за обоих совершивших преступление. Об этом передает агентство Bloomberg.

По сведениям Bloomberg, в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего двойное – американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна  – $5 млн.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что партия «Новые люди» выступила с инициативой официально считать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и взимать за это налоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Ткачева.