Миллиарды евро, в частности клиентов из Российской Федерации, отмывались при помощи прибалтийских офисов банка Nordea и норвежского банка DNB. Это стало известно из размещенного в понедельник расследования журналистов трех балтийских СМИ и финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
«Миллиарды евро денег из подозрительных источников были переведены через прибалтийские офисы Nordea и норвежский банк DNB. По крайней мере некоторые средства связаны с отмыванием денег», — сказано в тексте публикации.
Исходя из внутреннего отчета за 2019 года, на который опираются авторы расследования, через два скандинавских банка было совершено переводов общей суммой по меньшей мере 3,9 миллиарда евро из подозрительных источников.
Сомнительные переводы имеют связь с работой филиалов Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с Luminor Bank, созданный Nordea совместно с банком из Норвегии DNB в 2017 году.
«Согласно отчету, клиентами Nordea были, например, ряд эстонских компаний, реальным владельцем которых был россиянин, разыскиваемый международной организацией Интерпол», — предоставляют сведения журналисты, указывая на то, что 947 миллионов евро через банки перевели компании якобы бывшего офицера Вооруженных сил России.
Вместе с тем Nordea выступила с заявлением касательно этого расследования.
«Nordea не приемлет использования (структур банка — ред.) в качестве платформы для финансовых преступлений — ни сейчас, ни потом. Проверки, проведенные после того, как Nordea покинула балтийский рынок, не выявили признаков системных недостатков в процессах борьбы с отмыванием денег», — говорится в ответе организации.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, во Франции экс-директора музея Лувр Жан-Люка Мартинеса, занимавшего свой пост с 2013 по 2021 год, обвиняют в отмывании денег и соучастии в мошенничестве с организованной группировкой.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал Израиль крупнейшей ядерной угрозой для глобальной безопасности. Об этом финский ученый написал на своей странице в социальной сети. По мнению Малинена, пока у этого государства есть ядерное оружие, мира на планете…
В России стоит пересмотреть механизм досрочного выхода на пенсию, чтобы стимулировать граждан дольше оставаться в трудовой деятельности и тем самым обеспечивать себе более высокие выплаты. Такое мнение выразил сенатор Игорь…
Композитор и продюсер Константин Меладзе после расставания с певицей Верой Брежневой старается оставлять свою личную жизнь вне поля зрения публики. По информации телеграм-канала «Светские хроники», 62-летнего музыканта заметили в одном…
Утонувший в бассейне в США мальчик, у которого медики официально констатировали смерть, подал признаки жизни в морге через пять часов, сообщает AZFamily. Инцидент произошел в городе Гилберт американского штата Аризона.…
В феврале 2026 года россияне проявляли вдвое больший интерес к операциям с наличными долларами, чем с евро. При этом американскую валюту преимущественно покупали, тогда как евро, напротив, чаще продавали. Такую…
Экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор предупредила, что возможная атака на российские газопроводы в Черном море обернется для Турции тяжелым политическим кризисом. В комментарии РИА Новости она подчеркнула, что такой…