Миллиарды евро, в частности клиентов из Российской Федерации, отмывались при помощи прибалтийских офисов банка Nordea и норвежского банка DNB. Это стало известно из размещенного в понедельник расследования журналистов трех балтийских СМИ и финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
«Миллиарды евро денег из подозрительных источников были переведены через прибалтийские офисы Nordea и норвежский банк DNB. По крайней мере некоторые средства связаны с отмыванием денег», — сказано в тексте публикации.
Исходя из внутреннего отчета за 2019 года, на который опираются авторы расследования, через два скандинавских банка было совершено переводов общей суммой по меньшей мере 3,9 миллиарда евро из подозрительных источников.
Сомнительные переводы имеют связь с работой филиалов Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с Luminor Bank, созданный Nordea совместно с банком из Норвегии DNB в 2017 году.
«Согласно отчету, клиентами Nordea были, например, ряд эстонских компаний, реальным владельцем которых был россиянин, разыскиваемый международной организацией Интерпол», — предоставляют сведения журналисты, указывая на то, что 947 миллионов евро через банки перевели компании якобы бывшего офицера Вооруженных сил России.
Вместе с тем Nordea выступила с заявлением касательно этого расследования.
«Nordea не приемлет использования (структур банка — ред.) в качестве платформы для финансовых преступлений — ни сейчас, ни потом. Проверки, проведенные после того, как Nordea покинула балтийский рынок, не выявили признаков системных недостатков в процессах борьбы с отмыванием денег», — говорится в ответе организации.
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, во Франции экс-директора музея Лувр Жан-Люка Мартинеса, занимавшего свой пост с 2013 по 2021 год, обвиняют в отмывании денег и соучастии в мошенничестве с организованной группировкой.
Сервис «Ozon Посылка» опроверг слухи о массовых случаях пропажи или вскрытия отправлений. По данным компании, обращения по таким ситуациям единичны и их число с начала года не увеличивалось. В случае…
Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил об отсутствии военной угрозы со стороны России или Китая на фоне обеспокоенности США активностью этих стран в Арктике. Его слова приводит РИА Новости. «Я…
Количество пострадавших в результате атаки, нанесенной боевиками террористического киевского режима, беспилотников в Адыгее увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Он подчеркнул, что администрация…
Привычка сдерживать мочеиспускание ночью, особенно среди пожилых людей, может привести к серьёзным нарушениям в работе мочевыделительной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог клиники «Медицина» Карен Мкртчян. По словам специалиста, мочевой…
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен негодует тем фактом, что вопрос разрешения украинского кризиса практически не поднимается на форуме в Давосе. Об она заявила в разговоре с газетой Iltalehti. По…
В России многие компании начали применять стратегию «тактической нищеты», отказываясь индексировать зарплаты и выплачивать бонусы, ссылаясь на якобы сложное финансовое положение и неблагоприятный информационный фон. Даже при успешной работе предприятий…