Мошенники из Молдавии вывели миллионы долларов через криптовалюту

Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернауцану сообщил в эфире телеканала ТV-8 о масштабной схеме вывода денег, похищенных у граждан.

Мошенники конвертировали средства в криптовалюту, использовали обменные пункты и перевозили наличные за пределы страны.

По словам Чернауцану, за прошлую неделю зафиксировали два эпизода: в одном случае деньги попали в обменный пункт, где их превратили в криптовалюту и отправили дальше.

Полиция задержала человека, который выполнял роль связующего звена между Молдавией и внешними получателями — он занимался конвертацией.

Чернауцану отказался раскрыть число обменных пунктов и количество участников схемы, сославшись на интересы следствия. Он отметил, что кол-центры, организующие мошеннические атаки, располагаются на территории Молдавии и как минимум в трех других государствах.

На вопрос о возможной причастности Украины к этим операциям глава полиции признал: такое предположение имеет право на существование. Правоохранители продолжают расследование, однако детали остаются засекреченными.

Парламент Молдавии на прошлой неделе учредил специальную комиссию для противодействия телефонному мошенничеству, которое приняло массовый характер.

Бывший генеральный прокурор, депутат Александр Стояногло заявил, что длительное бездействие властей позволило сети мошенников активизироваться.

По его данным, преступники обокрали тысячи пожилых людей, а нелегальные кол-центры годами работали без регистрации и не платили налоги.

Ранее депутат Немкин предупредил о новой цифровой ловушке. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.