Литовского предпринимателя подозревают в отмывании средств в размере 91 млн евро, полученных от продажи товаров военного и двойного назначения, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений.
В качестве уполномоченного лица и позднее единственного акционера компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, мужчина осуществлял посреднические операции по продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальная Гвинея, не имея на это соответствующей лицензии.
По данным следствия, предприниматель предпринял действия по отмыванию предположительно незаконно полученных средств. Обвиняемый, вероятно, отмыл более 91 млн евро в период с 2008 по 2012 год через различные финансовые операции.
Менее чем за два года с использованием компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, возможно было отмыто почти 17 млн евро. В рамках этого расследования активы бизнесмена и его компании на сумму более 9,3 млн евро были заморожены. Это уголовное дело будет рассмотрено Клайпедским краевым судом.
Как писала Общественная служба новостей, Банк России нашел некоторые «пробелы» в системе безналичных платежей, которые дают возможность недобросовестным продавцам «отмывать деньги».
Николай Афанасьевич Бирюля, носивший звание почетного жителя Новосибирска, скончался. Информацию об этом обнародовал мэр города в своем Telegram-канале. Практически пятьдесят лет Бирюля стоял во главе Новосибирского областного театра кукол. Образование…
У родителей вундеркиндов Евгения и Натальи Тепляковых три недели назад родился десятый ребенок. С появлением малыша в их жизни возникли не только новые бытовые заботы, но и финансовые сложности. Многодетный…
Руководитель сербской партии «Двери», дважды депутат Сербского парламента и генеральный секретарь Международного движения русофилов Иван Костич в эфире телеканала «Царьград» высказал предположение, что пришедший к власти «Студенческий список» вряд ли…
Оптимальные условия для ночного отдыха назвал врач-невролог Александр Комаров. По его словам, температура воздуха в спальне должна держаться на уровне 22–22,5 градуса Цельсия. Специалист отметил, что помещение желательно проветривать: открытая…
Новые случаи завоза оспы обезьян на территорию России будут фиксироваться и дальше, и в сложившейся эпидемиологической обстановке в мире это не выходит за рамки нормы. Такое мнение высказал РИА Новости…
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru раскрыл схему, по которой украинские беспилотники продвигались к Московскому региону. По его данным, аппараты ВСУ направлялись…