Литовского предпринимателя подозревают в отмывании средств в размере 91 млн евро, полученных от продажи товаров военного и двойного назначения, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений.
В качестве уполномоченного лица и позднее единственного акционера компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, мужчина осуществлял посреднические операции по продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальная Гвинея, не имея на это соответствующей лицензии.
По данным следствия, предприниматель предпринял действия по отмыванию предположительно незаконно полученных средств. Обвиняемый, вероятно, отмыл более 91 млн евро в период с 2008 по 2012 год через различные финансовые операции.
Менее чем за два года с использованием компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, возможно было отмыто почти 17 млн евро. В рамках этого расследования активы бизнесмена и его компании на сумму более 9,3 млн евро были заморожены. Это уголовное дело будет рассмотрено Клайпедским краевым судом.
Как писала Общественная служба новостей, Банк России нашел некоторые «пробелы» в системе безналичных платежей, которые дают возможность недобросовестным продавцам «отмывать деньги».
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже десять месяцев борется с онкологическим заболеванием. Она прошла несколько курсов химиотерапии, а также лучевую и гормональную терапию. Маргарита Симоньян…
Евросоюз отказался от санкций против ирландского завода РУСАЛа Aughinish Alumina, опасаясь перебоев с поставками глинозема на собственные предприятия, сообщила Financial Times. Брюссель предупредил, что ограничения поставят под удар цепочки снабжения…
Финляндия во вторник, 28 июля, закрыла для морского и воздушного транспорта акватории у берегов Котки и в районе Хамины. Ограничения вступили в силу после 8 часов утра — решение было…
В канадской провинции Нью-Брансуик местный парламентарий Билл Оливер попал в неловкую ситуацию во время выступления в законодательном собрании. Как сообщает The Independent, он зачитал с трибуны часть промпта — текста…
Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты с намерением добиться от американского руководства продолжения политической и финансовой поддержки, а также новых поставок вооружений. Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований…
Игорь Артамонов, глава Липецкой области, объявил о добровольном вступлении в мобилизационный резерв своей команды — заместителей, главы города Липецка, а также руководителей профильных ведомств и муниципалитетов. Они подписали трёхлетние соглашения…