Литовского предпринимателя подозревают в отмывании средств в размере 91 млн евро, полученных от продажи товаров военного и двойного назначения, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений.
В качестве уполномоченного лица и позднее единственного акционера компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, мужчина осуществлял посреднические операции по продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальная Гвинея, не имея на это соответствующей лицензии.
По данным следствия, предприниматель предпринял действия по отмыванию предположительно незаконно полученных средств. Обвиняемый, вероятно, отмыл более 91 млн евро в период с 2008 по 2012 год через различные финансовые операции.
Менее чем за два года с использованием компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, возможно было отмыто почти 17 млн евро. В рамках этого расследования активы бизнесмена и его компании на сумму более 9,3 млн евро были заморожены. Это уголовное дело будет рассмотрено Клайпедским краевым судом.
Как писала Общественная служба новостей, Банк России нашел некоторые «пробелы» в системе безналичных платежей, которые дают возможность недобросовестным продавцам «отмывать деньги».
Председатель парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу объявил о намерении ввести правовую ответственность за отрицание сталинских репрессий. Телеканал Primul în Moldova сообщил об этом через свою…
В Германии потребовали суда над создателями американских биолабораторий, включая объекты на Украине. При этом Берлин назван крупнейшим спонсором «коррумпированной Украины». С таким заявлением выступила депутат Бундестага Севим Дагделен из партии…
На автомагистрали М1 на северо-западе Венгрии утром 12 июня произошли два ДТП, в которых погибли восемь иностранцев. Оба случая произошли менее чем за час в районе города Дьер. Полиция связывает…
Бывший лидер мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный под прозвищем Коротышка, попросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум добиться его возвращения из США. Об этом говорится в письме, которое опубликовала газета Milenio.…
Экспортеры сжиженного природного газа из Соединенных Штатов оказались в затруднительном положении, столкнувшись с неожиданной проблемой: европейские компании все реже соглашались подписывать долгосрочные соглашения на поставку топлива. Агентство Bloomberg, со ссылкой…
В опубликованной третьей части архивов Пентагона, посвященных НЛО, оказался доклад ЦРУ, подготовленный в 1955 году. В нем приводится информация о предполагаемом полете неопознанных объектов по маршруту Будапешт — Москва. Сведения…