Литовского предпринимателя подозревают в отмывании средств в размере 91 млн евро, полученных от продажи товаров военного и двойного назначения, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений.
В качестве уполномоченного лица и позднее единственного акционера компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, мужчина осуществлял посреднические операции по продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальная Гвинея, не имея на это соответствующей лицензии.
По данным следствия, предприниматель предпринял действия по отмыванию предположительно незаконно полученных средств. Обвиняемый, вероятно, отмыл более 91 млн евро в период с 2008 по 2012 год через различные финансовые операции.
Менее чем за два года с использованием компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, возможно было отмыто почти 17 млн евро. В рамках этого расследования активы бизнесмена и его компании на сумму более 9,3 млн евро были заморожены. Это уголовное дело будет рассмотрено Клайпедским краевым судом.
Как писала Общественная служба новостей, Банк России нашел некоторые «пробелы» в системе безналичных платежей, которые дают возможность недобросовестным продавцам «отмывать деньги».
Россиянка сделала 16 пластических операций и лишилась груди. Об этом сообщило издание newsnn.ru. Инцидент произошёл с жительницей Нижегородской области Еленой Михеевой. Первую операцию она сделала вскоре после родов, когда сначала…
Посол Ирана в России Казем Джалали высказался о причастных к убийству аятоллы Али Хаменеи. Дипломат заявил, что Тегерану предстоит решить, когда наказать этих людей. «Решение о наказании виновных в этом…
Возлюбленный блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), танцор Луис Сквиччиарини подтвердил информацию о том, что врачи выявили у нее онкозаболевание и ей предстоит пройти курс химиотерапии. Об этом в…
12 марта в Московской городской Думе состоялось заседание круглого стола на тему: «Необходимость запрета таксистов-«зазывал» на территориях московских аэропортов и вокзалов» в рамках работы Комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию…
Российские нефтяные магнаты вошли в топ миллиардеров по всему миру. Об этом сообщило издание muksun.fm. Журнал Forbes включил в соответствующий список основателя «Лукойла» Вагита Алекперова и генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира…
В России разрабатывают единую стратегию визуального образа страны. На базе Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках конференции Мастерской государственного дизайна к этой работе были привлечены…