Литовского предпринимателя подозревают в отмывании средств в размере 91 млн евро, полученных от продажи товаров военного и двойного назначения, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений.
В качестве уполномоченного лица и позднее единственного акционера компании, зарегистрированной в Республике Панама и действующей в Клайпеде, мужчина осуществлял посреднические операции по продаже военной техники и товаров двойного назначения в Республику Экваториальная Гвинея, не имея на это соответствующей лицензии.
По данным следствия, предприниматель предпринял действия по отмыванию предположительно незаконно полученных средств. Обвиняемый, вероятно, отмыл более 91 млн евро в период с 2008 по 2012 год через различные финансовые операции.
Менее чем за два года с использованием компании обвиняемого, зарегистрированной в Клайпеде, возможно было отмыто почти 17 млн евро. В рамках этого расследования активы бизнесмена и его компании на сумму более 9,3 млн евро были заморожены. Это уголовное дело будет рассмотрено Клайпедским краевым судом.
Как писала Общественная служба новостей, Банк России нашел некоторые «пробелы» в системе безналичных платежей, которые дают возможность недобросовестным продавцам «отмывать деньги».
Лимоны не рекомендуется употреблять при гастрите, язве, рефлюксе, тонзиллите. Также от них стоит отказаться беременным, сообщила врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. Врач подчеркнула, что этот цитрус противопоказан при гастрите,…
На пляже Маунт-Маунгануи в Новой Зеландии крупный оползень обрушился на популярный парк отдыха и кемпинг. По данным Daily Mail, среди пропавших без вести числятся несколько детей, поисково-спасательные работы временно приостановлены…
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл новые требования Украины от европейских союзников. Его цитирует ТАСС. По словам политика, Киев решил получить у европейцев 800 млрд долларов в течение 10 лет. Но…
Недавнее заявление певицы Ольги Орловой о сложностях в ее жизни вызвало волну предположений среди публики. Многие сочли это намеком на возможные неурядицы в ее отношениях. Однако артистка резко отреагировала на…
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил законодательно закрепить право работников на временный перевод на дистанционную работу в период сильных морозов. Соответствующее обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову, сообщает РИА Новости.…
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле не посетил американское посольство, как это было в декабре. Журналисты, ожидавшие его несколько часов…