Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерен выдвинуть главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен безапелляционное требование смягчить европейские регуляторные нормы. Об этом сообщает издание Politico. «Немецкие консерваторы готовятся предъявить…
Замминистра обороны России Виктор Горемыкин сообщил, что до конца апреля в войска поступят директивные указания, вводящие категорический запрет на перемещение военнослужащих из подразделений беспилотных систем в иные воинские части без…
По сообщению пресс-службы Минцифры России, отечественные интернет-сервисы начали ограничивать доступ для пользователей, у которых на устройствах активированы VPN-сервисы. В ведомстве пояснили, что такая мера продиктована исключительно соображениями безопасности. В министерстве…
Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Этот документ призван обеспечить приоритетные нужды здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний. Всего в обновлённый список вошло…
Молодой певец Дмитрий Журавлев поделился своими чувствами после завершения шоу «Маска», где он занял второе место. Актер не смог сдержать слез после финала. В Кремлевском дворце прошел финал седьмого сезона…
Эксперт по зарубежной недвижимости Наталья Бахурина в беседе с изданием «Абзац» объяснила, почему столичное жильё по стоимости зачастую опережает квадратные метры в условной Европе. Главной причиной она назвала избыточный спрос,…