Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его дня рождения. В послании глава государства подчеркнул, что недавняя встреча в Пекине подтвердила устойчивое развитие двусторонних…
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину. Текст послания был опубликован на официальном сайте Кремля. В нем российский лидер подчеркнул важность продолжения тесного взаимодействия между двумя…
Центральная избирательная комиссия Армении 15 июня опубликовала заявление, в котором обосновала отказ от проведения повторного голосования на трёх избирательных участках. На этих участках ранее, 7 июня, были аннулированы результаты парламентских…
Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о нанесении удара по киевскому заводу «Маяк». Вооруженные силы России поразили это промышленное предприятие, расположенное в украинской столице. Атака была проведена в рамках боевых действий,…
На территории Киево-Печерской лавры в Киеве произошел пожар в результате удара ракеты Patriot во время масштабной ответной атаки России. Такую версию озвучили в Министерстве обороны России, как сообщает ТАСС. По…
Президент США Дональд Трамп в резкой форме потребовал от французского лидера Эммануэля Макрона отменить трехпроцентный налог на цифровые услуги, взимаемый с американских технологических корпораций. Об этом сообщило издание New York…