Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Украинский Telegram-канал «INSIDER UA» заявил о вероятности нового ракетного удара со стороны российских сил по территории Украины. По данным источника, в ближайшее время возможно повторное применение баллистических ракет по Киеву.…
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории республики упала российская крылатая ракета Х-101. Соответствующее сообщение канцелярия польского премьера опубликовала в соцсетях. Туск отметил, что средства ПВО были готовы сбить…
Российская группировка войск «Север» освободила село Могрица в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. В ходе боевого столкновения штурмовые подразделения, входящие в состав группировки «Север», атаковали и прорвали оборонительные…
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил уверенность, что вооружённое противостояние на Украине движется к завершению. По его словам, систематические удары по военной инфраструктуре противника,…
Психолог Павел Орехин в интервью РИАМО предупредил о скрытой опасности сиропов со вкусом амаретто, бейлиса и виски. Эти добавки не содержат спирта, а выступают лишь ароматизаторами, что исключает формирование химической…
Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков предупредил, что современные технологии искусственного интеллекта позволяют клонировать голос, манеру речи и даже изображение в видеосвязи с пугающей точностью. В интервью РИАМО он…