Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, как киевские власти относятся к гражданам, проживающим на территории Донбасса. В разговоре с ТАСС он предположил, что людей из Донбасса в Киеве…
28 апреля православная церковь чтит память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. Апостолы были последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие. В народном календаре — Пудов…
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о необходимости пересмотра санкционной политики Евросоюза в отношении России. В беседе с РИА Новости он отметил, что Брюсселю следует снять ограничения и…
В Улан-Удэ военного приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о дезертирстве и ряде других преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Кроме основного наказания,…
Эксперт по Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэвид Паньотта дал прогноз относительно будущей заработной платы российского форварда команды «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Его комментарий был озвучен в эфире программы Hello Hockey.…