Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко сообщила, что и российская сторона, и африканские государства хотели бы, чтобы африканские выпускники российских вузов возвращались работать на континент. Об этом она сказала в интервью ИС «Вести». По мнению Довгаленко, заинтересованность…
Исполняющая обязанности председателя Конституционного суда Польши Анна Корвин-Петровская в видеообращении сообщила, что на протяжении нескольких лет приоритет отдавался исключительно политическим делам. По её словам, процессы, инициированные политиками, рассматриваются почти мгновенно…
С 2027 года в России начнёт действовать обновлённый порядок обращения за скорой медицинской помощью. Как сообщается, перемены затронут диспетчерскую службу, принципы определения срочности выезда бригад и порядок выбора стационара для…
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в субботу сообщил, что иранская сторона на текущий момент не усматривает потребности в организации встречи с представителями США. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил…
У Бранденбургских ворот в центре Берлина начали собираться участники акции протеста немецкого молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), по оценкам организаторов на улицы города выйдут как минимум 12 тысяч человек. Об этом передает корреспондент РИА Новости.…
Поздним вечером в Туле произошёл инцидент, ставший поводом для разбирательства: к местной жительнице пристал нетрезвый мужчина. Женщина обратилась в полицию, однако, по её утверждению, наряд на вызов так и не…