Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование связано с делом об отмывании денег. Об этом информирует Frank Media.
По данным газеты Le Monde, в центре внимания находятся несколько подозрительных финансовых операций, которые осуществлялись через кипрскую компанию в период с 2019 по 2021 годы.
Компания TCR International Limited проводила инвестиционные операции по поручению клиентов с использованием услуг BNP Paribas Securities Services. Филиал банка предоставлял брокеру кастодиальные услуги, включая хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Прокуратура уточняет, что за указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Подобная сумма денег может быть подозрительной по своему происхождению. Согласно информации, представленной газетой Le Monde, речь идет о сумме более €220 млн.
Ранее сообщалось, что решения о лишении гражданства за совершение преступлений были вынесены в нескольких регионах России.
Несколько из перечисленных регионов исполнили эти решения. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Национальная музыкальная Премия «Золотой Граммофон» начала новый этап отбора лауреатов. Теперь каждый, кто купил билет на XXXI Церемонию, которая состоится 5 декабря на «ВТБ Арене», повлиять на выбор победителей. Голос…
Украинские источники подтверждают, что на Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия, однако опровергают заявления западных аналитических ресурсов о значительном продвижении ВСУ на этом участке. По их данным, никакого «среза» российского…
В подконтрольном ВСУ поселке Солнечный Запорожской области бойцы штурмового полка «Скала» похитили местную жительницу, о чем РИА Новости сообщили представители пророссийского подполья. Инцидент вызвал широкий резонанс в местных чатах, где…
В зоне проведения специальной военной операции уничтожен британский кадровый военный, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.…
Перед единым днем голосования фиксируется рост числа атак на инфраструктуру избирательной системы России. Об этом на заседании Центризбиркома во вторник сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, напомнив, что до открытия участков…
Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил обвинения западных стран в адрес России с принципом «главное — прокукарекать». Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на посольском круглом столе. По мнению…