Finma отозвала лицензию у MBaer из-за нарушений AML и помощи в обходе санкций

Швейцарский финансовый регулятор Finma отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank AG и запустил процедуру ликвидации банка. Решение объяснили тем, что у MBaer выявили системные нарушения требований по борьбе с отмыванием денег.

По оценке Finma, в банке не было достаточной структуры и контроля, из-за чего клиенты могли обходить официальные ограничения и заморозки активов.

За день до этого Минфин США сообщил о намерении фактически отрезать MBaer от американской финансовой системы.

Подразделение FinCEN предложило применить к банку так называемую «пятую спецмеру» по Section 311 USA PATRIOT Act: запретить американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

Такой шаг обычно используют, когда иностранную организацию считают «институтом первоочередной озабоченности» в контексте отмывания денег.

Finma уточнил, что правоприменительные процедуры в отношении MBaer были завершены ещё около трёх недель назад. Ранее банк обжаловал решение, поэтому оно не вступало в силу сразу.

Сейчас, как следует из сообщения регулятора, MBaer отозвал апелляцию, и распоряжение о ликвидации стало действующим.

MBaer был основан в 2018 году Михаэлем Бэром — правнуком основателя Julius Baer.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет отменить санкции против РФ после урегулирования на Украине. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.