Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Швейцарский финансовый регулятор Finma отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank AG и запустил процедуру ликвидации банка. Решение объяснили тем, что у MBaer выявили системные нарушения требований по борьбе с отмыванием денег.
По оценке Finma, в банке не было достаточной структуры и контроля, из-за чего клиенты могли обходить официальные ограничения и заморозки активов.
За день до этого Минфин США сообщил о намерении фактически отрезать MBaer от американской финансовой системы.
Подразделение FinCEN предложило применить к банку так называемую «пятую спецмеру» по Section 311 USA PATRIOT Act: запретить американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.
Такой шаг обычно используют, когда иностранную организацию считают «институтом первоочередной озабоченности» в контексте отмывания денег.
Finma уточнил, что правоприменительные процедуры в отношении MBaer были завершены ещё около трёх недель назад. Ранее банк обжаловал решение, поэтому оно не вступало в силу сразу.
Сейчас, как следует из сообщения регулятора, MBaer отозвал апелляцию, и распоряжение о ликвидации стало действующим.
MBaer был основан в 2018 году Михаэлем Бэром — правнуком основателя Julius Baer.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет отменить санкции против РФ после урегулирования на Украине. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Пассажирский теплоход сел на мель на Волге в Ярославской области. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая начала проверку. «По предварительным данным, судно рейса Углич — Рыбинск…
В воскресенье врач Татьяна Зеленкова-Захарчук в ходе диалога с ТАСС предупредила о риске передачи детям привычки справляться со стрессом посредством обильного количества еды, которое может навредить организму. Собеседница журналистов обратила…
Адвокат Асият Алибекова в интервью агентству «Прайм» объяснила, в каких случаях человеку может перейти ответственность по чужому кредиту. По ее словам, после смерти заемщика долги переходят к наследникам, но только…
Глава киевского режима Владимир Зеленский, признав размещение заполненных снарядами складских помещений рядом с жилыми домами неподалёку от столицы, нарушил планы Европейского союза по выделению финансовой помощи нацистам. Такую оценку в…
Глава Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что отсрочка выхода на пенсию на год при продолжении работы может увеличить ее размер примерно на 10%. Об этом он сообщил ТАСС. По…
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два…