Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум
Швейцарский финансовый регулятор Finma отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank AG и запустил процедуру ликвидации банка. Решение объяснили тем, что у MBaer выявили системные нарушения требований по борьбе с отмыванием денег.
По оценке Finma, в банке не было достаточной структуры и контроля, из-за чего клиенты могли обходить официальные ограничения и заморозки активов.
За день до этого Минфин США сообщил о намерении фактически отрезать MBaer от американской финансовой системы.
Подразделение FinCEN предложило применить к банку так называемую «пятую спецмеру» по Section 311 USA PATRIOT Act: запретить американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.
Такой шаг обычно используют, когда иностранную организацию считают «институтом первоочередной озабоченности» в контексте отмывания денег.
Finma уточнил, что правоприменительные процедуры в отношении MBaer были завершены ещё около трёх недель назад. Ранее банк обжаловал решение, поэтому оно не вступало в силу сразу.
Сейчас, как следует из сообщения регулятора, MBaer отозвал апелляцию, и распоряжение о ликвидации стало действующим.
MBaer был основан в 2018 году Михаэлем Бэром — правнуком основателя Julius Baer.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет отменить санкции против РФ после урегулирования на Украине. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Исследователи из Шаньсийского университета в Китае достигли прорыва в квантовой телепортации, одновременно передав несколько квантовых состояний. Об этом информирует Science XXI. Ранее квантовую информацию удавалось передавать только последовательно, по одному…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о ядерном вооружении. Ее цитирует ТАСС. Ранее Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и…
Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил перенести весенние школьные каникулы на период с 23 февраля по 9 марта, чтобы родителям было удобнее планировать отгулы. Об этом информирует ТАСС.…
В Боливии потерпел крушение самолёт военно-воздушных сил страны. Как сообщает издание La Razón, авария произошла рядом с терминалом международного аэропорта Эль-Альто в районе Ла-Паса. Очевидцы рассказали, что воздушное судно упало…
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался об отношении к России и Китаю. Его цитирует ТАСС. По словам американского лидера, государство снова на самой вершине. Поэтому к США вновь прислушиваются и…
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о предполагаемом покушении на начальника городского отдела ТЦК (территориального центра комплектования). По его словам, инцидент произошёл «в одном из городов», но какой именно населённый пункт…