Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки приступило к проверке ряда банков, среди которых оказались швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи олигархам из России в обходе санкционных ограничений. Материал об этом опубликовал Bloomberg.
Ведомство высказало подозрения, в соответствии с которыми на протяжении последних нескольких лет клиентов банков из России, которые оказались в составе санкционных списков, проверяли недостаточно качественно. В связи с этим министерство предположило, что за этот период был нарушен ряд законов.
На данный момент ведомство проводит проверку связей этих кредитных организаций с российскими олигархами. За нарушение ограничений, введенных Соединенными Штатами банки могут получить серьезные штрафы.
Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, как предполагает ведомство, была приобретена незаконным путем, занимается особое подразделение американского Минюста, которое носит название KleptoCapture Task Force.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что на банковскую группу Raiffeisen Bank International оказывается давление со стороны Европейского центрального банка для того, чтобы она остановила свою деятельность на территории РФ.
В Свердловской области троих мужчин приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 10 лет по делу о разбойных нападениях на ювелирные салоны, передает «Лента.ру». Следствие установило, что вооруженные…
Профессор Школы исследований движений человека Квинслендского университета в Австралии Джефф Кумбс заявил, что для пользы сердца достаточно даже короткой ежедневной прогулки, передает nine.com.au. По словам специалиста, движение улучшает кровообращение в…
17 июня на 60-м году жизни ушел из жизни актер Евгений Калинцев. Об этом сообщило Telegram-канал Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Причина смерти не уточняется, но известно, что артист скончался…
Сеть «Вкусвилл» с 9 августа закроет все четыре розничных магазина в Казахстане и перейдет к работе через маркетплейсы и локальных партнеров, передает РИА Новости. В компании пояснили, что решение принято…
В центре Москвы у Дома правительства произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитного спорткара. Виновник аварии управлял автомобилем Ferrari Purosangue стоимостью 60 миллионов рублей, не имея при себе полиса обязательного страхования…
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на прекращение огня по линии соприкосновения в качестве предварительного условия для переговоров по урегулированию украинского конфликта. На полях форума «Примаковские…