Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки приступило к проверке ряда банков, среди которых оказались швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи олигархам из России в обходе санкционных ограничений. Материал об этом опубликовал Bloomberg.
Ведомство высказало подозрения, в соответствии с которыми на протяжении последних нескольких лет клиентов банков из России, которые оказались в составе санкционных списков, проверяли недостаточно качественно. В связи с этим министерство предположило, что за этот период был нарушен ряд законов.
На данный момент ведомство проводит проверку связей этих кредитных организаций с российскими олигархами. За нарушение ограничений, введенных Соединенными Штатами банки могут получить серьезные штрафы.
Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, как предполагает ведомство, была приобретена незаконным путем, занимается особое подразделение американского Минюста, которое носит название KleptoCapture Task Force.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что на банковскую группу Raiffeisen Bank International оказывается давление со стороны Европейского центрального банка для того, чтобы она остановила свою деятельность на территории РФ.
Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social изображение карты, где Ормузский пролив обозначен как «пролив Трампа». Водная артерия обведена на карте кругом и подписана соответствующим образом. Никаких…
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ выступило с рекомендацией к гражданам удалить из открытых профилей в социальных сетях ряд сведений личного характера. В перечень попали…
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится до тех пор, пока между двумя государствами не будет восстановлено доверие. Это заявление политик сделал,…
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщила, что граждане Украины готовятся к гуманитарной катастрофе в предстоящий зимний период. По её словам, масштабные разрушения энергетической инфраструктуры…
Боец 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск рассказал РИА Новости, что российская авиация нанесла ночной удар по позициям украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, применив более десяти…
Украинское государство при действующем политическом режиме не способно самостоятельно себя обеспечивать и существует только благодаря финансовой и военной помощи стран Запада. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ…