Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки приступило к проверке ряда банков, среди которых оказались швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи олигархам из России в обходе санкционных ограничений. Материал об этом опубликовал Bloomberg.
Ведомство высказало подозрения, в соответствии с которыми на протяжении последних нескольких лет клиентов банков из России, которые оказались в составе санкционных списков, проверяли недостаточно качественно. В связи с этим министерство предположило, что за этот период был нарушен ряд законов.
На данный момент ведомство проводит проверку связей этих кредитных организаций с российскими олигархами. За нарушение ограничений, введенных Соединенными Штатами банки могут получить серьезные штрафы.
Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, как предполагает ведомство, была приобретена незаконным путем, занимается особое подразделение американского Минюста, которое носит название KleptoCapture Task Force.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что на банковскую группу Raiffeisen Bank International оказывается давление со стороны Европейского центрального банка для того, чтобы она остановила свою деятельность на территории РФ.
Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике опубликовало архивные документы, раскрывающие данные о военных преступлениях коллаборационистов в Красноармейске в период Великой Отечественной войны. Согласно опубликованным материалам, немецко-фашистские власти организовали на территории…
Американский активист Сэм Киршнер, известный своей борьбой против развития искусственного интеллекта, уже две недели числится пропавшим без вести. Об этом сообщает журнал Atlantic. Киршнер был одним из основателей движения Stop…
Человек с паспортными данными, которые мошенники предоставили народной артистке России Ларисе Долиной, в России не зарегистрирован. Об этом пишет РИА Новости. Расследование провел журналист агентства. Долина впервые прокомментировала ситуацию с…
В августе Disney заявила о планах вернуть на большие экраны фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» в честь грядущего полувекового юбилея культовой саги. Теперь же компания назвала точную дату…
Средства противовоздушной обороны на территории Рязанской области перехватили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков, опубликовав официальный комментарий в своём Telegram-канале. Пострадавших и серьезных…
Над западной военно-морской базой Франции, где стоят атомные подлодки, вечером накануне были замечены пять неопознанных дронов. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на жандармерию. Морские пехотинцы попытались их сбить,…