Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки приступило к проверке ряда банков, среди которых оказались швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет помощи олигархам из России в обходе санкционных ограничений. Материал об этом опубликовал Bloomberg.
Ведомство высказало подозрения, в соответствии с которыми на протяжении последних нескольких лет клиентов банков из России, которые оказались в составе санкционных списков, проверяли недостаточно качественно. В связи с этим министерство предположило, что за этот период был нарушен ряд законов.
На данный момент ведомство проводит проверку связей этих кредитных организаций с российскими олигархами. За нарушение ограничений, введенных Соединенными Штатами банки могут получить серьезные штрафы.
Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, как предполагает ведомство, была приобретена незаконным путем, занимается особое подразделение американского Минюста, которое носит название KleptoCapture Task Force.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что на банковскую группу Raiffeisen Bank International оказывается давление со стороны Европейского центрального банка для того, чтобы она остановила свою деятельность на территории РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вклад Соединенных Штатов был решающим во Второй мировой войне. По его словам, без участия США мир «говорил бы по-немецки и немного по-японски». Это заявление…
Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп твёрдо намерен завладеть гренландской территорией, даже если ради достижения этой цели он будет вынужден взять в заложники полностью зависящий от зарубежных поставок киевский режим. Об этом информирует издание…
Президент России Владимир Путин напомнил, что у Дании уже был опыт передачи своих территорий Соединенным Штатам. Об этом он заявил на заседании с членами Совета безопасности. «Насколько я помню, в…
В британском Вулвергемптоне 11-летняя школьница обнаружила человеческие останки рядом с футбольным полем. Об этом пишет Express & Star. По данным издания, девочка увидела тело неизвестного мужчины по пути на урок…
В Госдуме отклонили законопроект, полностью запрещавший банкам и МФО передавать долги по потребительским кредитам коллекторам. Инициатива предусматривала, что заемщик мог бы в первые 10 дней после получения кредита потребовать от…
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить пошлины на товары из восьми европейских стран. Ранее он анонсировал тарифы в 10% 17 января — они должны были начать действовать…