Фото: Пресс-служба СК РФ
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 млрд рублей из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы направлены в Симоновский районный суд Москвы.
Перед судом предстанут бывший глава ГК «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчинённый Денис Ширяев, обвиняемые в растрате, легализации валютных операций и отмывании денежных средств.
По данным следствия, обвиняемые действовали совместно с президентом МИнБанка Абубакаром Арсамаковым, председателем кредитного комитета банка и подчинённой Тулепбекова — Ириной Верещагой.
В 2016–2019 годах они якобы выдавали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям, через которые выводили деньги за рубеж.
Часть средств — около 1,6 млрд рублей — была переведена на счета в Казахстане, ещё 754 млн рублей легализованы под видом договоров поставки пшена.
Следствие в отношении Верещаги и других фигурантов продолжается.
Отмечается, что Абубакар Арсамаков умер в 2020 году от последствий COVID-19. Позднее Басманный суд Москвы заочно арестовал его вдову Майдат Арсамакову и сына Адама, которых следствие считает причастными к хищению из банка почти 200 млрд рублей.
Ранее в Туле возбудили дело о незаконном сбыте электронных сигарет на 500 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Украинская полиция совместно с чешскими правоохранителями раскрыла сеть мошеннических колл-центров, действовавших из Киева. Десять злоумышленников через специализированный сайт находили пожилых чехов, убеждали их инвестировать в фиктивные биржевые платформы, обещая сверхдоходы,…
Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сделал резкое заявление относительно перспектив Соединенных Штатов в случае прихода к власти представителей Демократической партии. По его убеждению, победа политических оппонентов,…
Пограничная служба Финляндии приступила к разработке системы вооружений, ориентированной на нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов как в воздушной, так и в морской среде. Информация об этом появилась в издании Helsingin Sanomat.…
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы республики Хикмет Гаджиев в среду сделал заявление, касающееся территориальной безопасности страны. Он подчеркнул, что Азербайджан никогда не допустит использования…
Немецкое издание Die Welt выразило обеспокоенность способностью украинских вооруженных сил сохранить контроль над Краматорском. В материале указывается на интенсификацию боевых действий в восточной части Украины, где ситуация вокруг этого города…
Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по топливному рынку заявил журналистам, что нефтяные компании выделили все необходимые объемы топлива для проведения осенних полевых работ в России. Об этом пишет РИА…