В суд направлено дело о хищении 16,6 млрд рублей из МИнБанка

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 16,6 млрд рублей из ПАО «Московский индустриальный банк» (МИнБанк). Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы направлены в Симоновский районный суд Москвы.

Перед судом предстанут бывший глава ГК «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчинённый Денис Ширяев, обвиняемые в растрате, легализации валютных операций и отмывании денежных средств.

По данным следствия, обвиняемые действовали совместно с президентом МИнБанка Абубакаром Арсамаковым, председателем кредитного комитета банка и подчинённой Тулепбекова — Ириной Верещагой.

В 2016–2019 годах они якобы выдавали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям, через которые выводили деньги за рубеж.

Часть средств — около 1,6 млрд рублей — была переведена на счета в Казахстане, ещё 754 млн рублей легализованы под видом договоров поставки пшена.

Следствие в отношении Верещаги и других фигурантов продолжается.

Отмечается, что Абубакар Арсамаков умер в 2020 году от последствий COVID-19. Позднее Басманный суд Москвы заочно арестовал его вдову Майдат Арсамакову и сына Адама, которых следствие считает причастными к хищению из банка почти 200 млрд рублей.

Ранее в Туле возбудили дело о незаконном сбыте электронных сигарет на 500 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.