фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о ранении мирного жителя в результате очередной атаки вооруженных формирований Украины на регион. Об этом он написал во вторник, 30 июня, в своем Telegram-канале.…
Руководитель оппозиционной Рабочей фракции парламента Соединённого Королевства Джордж Гэллоуэй в рамках своей рабочей поездки в столицу Китайской Народной Республики выступил с утверждением о том, что что ускорение темпов продвижения российских…
Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года Станислава Комарова объяснила, почему отказалась от карьеры на телевидении и сосредоточилась на тренерской деятельности. Об этом сообщает RT. Спортсменка призналась, что работа на канале…
Глава постпредства Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский во вторник проинформировал о том, что власти входящих в состав Европейского Союза государств в последнее время осознанно берут курс на конфронтацию с…
Последствия нарушений поставок нефти и зерна для уязвимых стран не прекратятся с восстановлением судоходства через Ормузский пролив, а будут носить затяжной характер. К такому выводу пришли специалисты Организации Объединённых Наций.…
Во вторник представители руководства Росстата Российской Федерации уведомили интернет-издание «Ведомости» о намерении и впредь обнародовать сведения о стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива. В публикации сказано о том, что соответствующее…