фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Известная певица Полина Гагарина сообщила о своем серьезном заболевании. 39-летняя артистка призналась, что вынуждена соблюдать постельный режим и объяснила, как проходит процесс восстановления. Полина Гагарина ведет активный образ жизни. Совсем…
В 2026 году структура рынка кредитования претерпевает значительные изменения: внедрение цифрового профиля, возможность введения самозапретов и обновленные методы проверки доходов делают кредит не только более рискованным, но и поддающимся строгому…
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, продолжая балансировать между двумя сторонами, скорее всего, выразит недоумение и заявит, что не может взять на себя ответственность за антироссийские заявления главы киевского режима Владимира Зеленского,…
На канале ТНТ 10 мая вышел пятый выпуск реалити-шоу «Сокровища императора», в котором российские звезды соревновались за приз в размере одного миллиона юаней (11 миллионов рублей) в крупнейшем городе мира…
В Германии рассматривают возможность назначения федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве посредника для проведения возможных переговоров между Европой и Россией. Информацию о данном решении передает Der Spiegel. «Анализируется, может ли…
Недавно СМИ облетела новость, что рэпер Navai разбил в Москве Ferrari за 55 миллионов рублей. А теперь он может получить примерно такое же авто в подарок. Об этом пишет РИА…