фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
В американском штате Массачусетс 29-летнего Джорденда Пьера обвинили в похищении женщины и торговле людьми. По версии следствия, он около шести недель удерживал потерпевшую на чердаке жилого дома, применял к ней…
Президент США Дональд Трамп прокомментировал чрезвычайную ситуацию на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. По его словам, второй пилот мог быть связан с терроризмом либо действовать по иным…
В ночь со среды на четверг врач Руслан Исаев в ходе диалога с интернет-изданием «Газета.Ru» предупредил о смертельной опасности нового увлечения подростков — смешивания корвалола с энергетическими напитками. По словам…
Росреестр предложил упростить оформление прав на имущество общего пользования в садовых товариществах. Законопроект уже внесен в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства. По новым правилам собственность на общую инфраструктуру будет закрепляться…
Росреестр предложил упростить оформление прав на имущество общего пользования в садовых товариществах. Законопроект уже внесен в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства. По новым правилам собственность на общую инфраструктуру будет закрепляться…
Военнослужащих, проходящих срочную службу по призыву, не будут направлять для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.…