фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Украинский транспортный самолёт Ан‑12 вылетел из Черновцов и направился в страны Европы, несмотря на то, что всё воздушное пространство Украины официально закрыто с февраля 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой…
В подмосковном Серпухове произошел инцидент на автозаправочной станции. Водитель напал на женщину из‑за предполагаемого нарушения очереди. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». Пострадавшая владелица автомобиля…
Владимир Зеленский анонсировал установку в Киеве, на бульваре имени Тараса Шевченко, памятника гетману Украины Ивану Мазепе, вступившего, в свое время, в политический конфликт с Петром I. По словам главы киевского…
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко подтвердил, что Пекин поддерживает Минск в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Соответствующее заявление распространил МИД КНР.…
Российские вооружённые силы ведут наступательные действия через государственную границу в Харьковской области, сообщает издание «Украинская правда». По его сведениям, российские подразделения применяют тактику инфильтрации: бойцы прорвали рубеж и продвигаются в…
Лето у многих ассоциируется с мороженым, и этот десерт часто воспринимается как безобидная альтернатива другим сладостям. Некоторые готовы употреблять его ежедневно, полагая, что такая замена не нанесет вреда организму. Однако…