фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Парад Победы в Москве послужил сигналом всему миру, подчеркивающим решимость и серьезность намерений России. К такому выводу пришел политический обозреватель Лоренцо Пачини. Свое видение он отразил в публикации на портале…
Глава Белого дома Дональд Трамп планирует совершить государственный визит в Китай в период с 13 по 15 мая. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, которое было опубликовано сегодня, 11…
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует нацелиться на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным именно в Москве, а не на нейтральной территории (третьей стране). Так считает кипрский журналист Алекс…
Власти Ирландии работают над созданием плана, который предусматривает меры для поощрения возвращения украинских беженцев на родину. Одной из инициатив могут стать специальные выплаты. Об этом заявил ирландский министр юстиции, внутренних…
Глава Минобороны прибалтийской республики Андрис Спрудс закатил скандал на фоне своей отставки. Об этом информирует LTV. Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силини написала в своих соцсетях, что Спрудс утратил ее доверие.…
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что страна сможет прекратить зависимость от американской военной помощи в ближайшие десять лет. Об этом он поговорил с журналистами телеканала CBS. «Я хочу свести…