фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Выступление народного артиста России Филиппа Киркорова в Сочи началось с существенным опозданием. Причиной сбоя в расписании стала атака беспилотных летательных аппаратов на курортный город. Подробности произошедшего музыкант изложил в собственном…
По данным ТАСС, ссылающегося на УНИАН, директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев озвучил тревожные демографические прогнозы. Специалист заявил, что для восстановления численности населения Украины до уровня 2022 года местным жительницам пришлось…
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проведение сербско‑украинской встречи на высшем уровне в Белграде. По его оценке, за инициативой президента Сербии Александра Вучича стояло стремление несколько ослабить беспардонное и хамское…
Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости высоко оценил достижения россиянина Ислама Махачева, назвав его одним из сильнейших спортсменов в истории ММА. Поводом для столь лестной…
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с инициативой о создании на территории России единого международного центра хранения золота БРИКС. Соответствующее предложение он озвучил в беседе с РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что проект предполагает участие…
Голкипер калининградской «Балтики» Егор Любаков в беседе с РИА Новости высказал мнение о возможном кандидате на пост президента Международной федерации футбола. По его словам, на этой должности было бы любопытно…