фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа предлагает концептуально новый подход, граничащий с изоляционизмом и представляющий собой современное прочтение доктрины Монро. Об этом рассказывает издание РИА Новости. В документе открыто заявляется,…
В конце недели Сибирь ожидает резкое похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регион придёт арктический воздух с Северного Ледовитого океана. Сейчас температура в Сибири на 8-10…
Россия столкнулась со всплеском изощрённых кибератак, нацеленных на бесконтактные платежи. По данным «Лаборатории Касперского», только за летние месяцы 2025 года было зарегистрировано свыше 44 тысяч попыток заражения Android-смартфонов NFC-троянцами, что…
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал сообщить ему о ходе дела в отношении бойца смешанного стиля (MMA) Заура Исмаилова. Напомним, мужчина в Москве устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС…
Государственный департамент США дал оценку недавним переговорам между Вашингтоном и Киевом, прошедшим в Майами. Ведомство охарактеризовало диалог как конструктивный. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Госдепа. Переговоры между представителями США…
Текущий год бьёт рекорды по солнечной активности. За первые десять месяцев было зарегистрировано около 130 геомагнитных возмущений. Чего ждать в декабре Мощные вспышки на Солнце и воздействие корональной дыры продолжили…