фото: Общественная служба новостей
Полиция задержала 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД, за три года они обналичили свыше 980 млн рублей, получив доход более 24 млн рублей.
По данным ведомства, деньги поступали на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались через фирмы-однодневки. Клиентам средства возвращались за вычетом 2,5% комиссии.
С начала 2022 года нелегальный офис функционировал в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе. Деятельность велась без лицензии и официальной регистрации.
В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 172 УК РФ) прошли обыски, изъяты документы, техника, деньги и черновая бухгалтерия.
В ведомстве уточнили, что 60-летнему организатору, 57-летнему главбуху и еще одному 28-летнему «обнальщику» избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные проходят как свидетели.
В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды соучастники преступления.
Ранее полицейские провели задержания по делу о мошенничестве в отношении подмосковного санатория «Русь». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.
Требования американского лидера Дональда Трампа по участию в разблокировке Ормузского пролива стали переломным моментом для Европы и Азии, которые решили отказаться от поддержки США в этом конфликте. Об этом пишет…
В правительстве России указали на серьёзную проблему в экономике страны. Об этом сообщило агентство ТАСС. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что глава государства Владимир Путин поставил задачу по капитализации страны.…
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам Евросоюза лучше заняться укреплением своих вооруженных сил, а не помогать Украине. «Украина - это не решение, Украина - это проблема. Украина делает нас…
Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького, 52-летний Сергей Безруков, провел встречу с труппой театра. Портал NEWS.ru узнал, как актеры восприняли назначение нового худрука. Актриса Лидия Матасова отметила, что коллектив встретил…
Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал бессмысленными претензии активистов к продаже куличей до Пасхи. Об этом сообщает Ридус. Таким образом он…
Иран ответил Израилю на убийство секретаря ВСНБ Али Лариджани. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу иранских Вооружённых сил. В Тегеране рассказали, что нанесли удар по израильским самолётам-топливозаправщикам.…