Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно предварительной версии, подозреваемые через десятки подконтрольных коммерческих организаций получали от теневых финансистов по фиктивным основаниям на счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 17,5%.
По подсчетам правоохранителей, доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Задержаны трое жителей столицы, по месту жительства которых проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в городе Гатчине (Ленинградская область) студентка взорвала банкомат, чтобы украсть три миллиона рублей. Инцидент произошел утром 18 января. Нападению девушки подверглось отделение Сбербанка. Она взорвала банкомат с помощью газового баллона и пластиковых трубок.
Европейские политики все чаще отдают предпочтение элементам армейского стиля в повседневной одежде, пытаясь таким образом подчеркнуть приоритет оборонной повестки на фоне международной напряженности, отмечает портал Euractiv. Гардероб руководства Евросоюза претерпел…
Информационное издание Bloomberg сообщило о том, что президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским военным компаниям с призывом организовать производство вооружения для ВСУ на территории Украины и отдельных европейских…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о неизбежных последствиях для любого государства НАТО в случае вооружённой агрессии против российских территорий. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает РИА Новости.…
Специалисты и политические деятели продолжают анализировать, неожиданные для многих, высказывания Президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о том, что Ватикан и Израиль в 2022 году сорвали Стамбульские соглашения. По мнению…
Легкий разведывательный самолет, зарегистрированный во Франции проследовал вдоль румынско-украинской границы, охватывая всю ее протяженность. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиадиспетчерских службах…
Реакция президента России Владимира Путина на внезапные переговоры, начавшиеся в ЕС по вопросу вступления Украины, стала неожиданностью. Об этом пишет Sina. В материале китайского издания отмечается, что после смены власти…