Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно предварительной версии, подозреваемые через десятки подконтрольных коммерческих организаций получали от теневых финансистов по фиктивным основаниям на счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 17,5%.
По подсчетам правоохранителей, доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Задержаны трое жителей столицы, по месту жительства которых проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в городе Гатчине (Ленинградская область) студентка взорвала банкомат, чтобы украсть три миллиона рублей. Инцидент произошел утром 18 января. Нападению девушки подверглось отделение Сбербанка. Она взорвала банкомат с помощью газового баллона и пластиковых трубок.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резким заявлением в адрес мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи. По ее словам, японский чиновник ежегодно воспроизводит русофобские тезисы, одновременно умалчивая о том, какая…
С осени 2026 года российская аптечная система начнет переход к новому формату взаимодействия пациентов и фармацевтов в рамках цифровизации здравоохранения. Реформа затронет прежде всего порядок работы с рецептами, однако не…
Президент Киргизии Садыр Жапаров охарактеризовал Российскую Федерацию в качестве стратегического партнера и союзника республики. Соответствующее заявление политик сделал, обращаясь к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума, а его слова распространило информационное…
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу компании «Фонбет ТВ» ненадлежащей. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе проверки рекламной кампании Fonbet были установлены факты нарушения требований действующего законодательства. В…
В Курганской области родители всё чаще выбирают для новорождённых необычные имена, отдавая предпочтение греческим и славянским корням. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника регионального ЗАГСа Евгения Сибиряева, в регионе…
Елена, покинувшая Эстонию и в конце 2023 года обосновавшаяся в Великом Новгороде, поделилась впечатлениями о жизни в России. В беседе с РИА «Новости» женщина призналась, что накопленного опыта достаточно для…