Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно предварительной версии, подозреваемые через десятки подконтрольных коммерческих организаций получали от теневых финансистов по фиктивным основаниям на счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 17,5%.
По подсчетам правоохранителей, доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Задержаны трое жителей столицы, по месту жительства которых проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в городе Гатчине (Ленинградская область) студентка взорвала банкомат, чтобы украсть три миллиона рублей. Инцидент произошел утром 18 января. Нападению девушки подверглось отделение Сбербанка. Она взорвала банкомат с помощью газового баллона и пластиковых трубок.
Попытки злоумышленников из ряда зарубежных стран помешать проведению выборов в России не повлияли на ход голосования, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, на фоне закрытия избирательных…
В Подмосковье скончался человек, получивший ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом проинформировал губернатор региона. Инцидент произошёл в Раменском городском округе. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где,…
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в воскресенье в ходе общения с журналистами высказался о характере отношений между Тирасполем и Кишиневом. По его оценке, Молдавия занимает враждебную позицию по отношению…
Перехватчик самолётного типа «Молния-ПВО» обладает достаточной мощностью, чтобы уничтожить украинский дрон-камикадзе «Лютый» на дистанции в несколько метров. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал инструктор разведывательно-ударной группы испытательного центра перспективных…
В американском городе Атланта, расположенном в штате Джорджия, сотрудники заведения Walter’s Soul Food Cafe обнаружили человеческие останки внутри вентиляционной системы. Информацию об этом распространило издание People. Первой страшную находку заметила…
Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, участвующий в президентской гонке 2027 года, заявил о намерении прекратить финансирование Украины в случае своей победы на выборах. В эфире телеканала LCI политик…