Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно предварительной версии, подозреваемые через десятки подконтрольных коммерческих организаций получали от теневых финансистов по фиктивным основаниям на счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 17,5%.
По подсчетам правоохранителей, доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Задержаны трое жителей столицы, по месту жительства которых проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в городе Гатчине (Ленинградская область) студентка взорвала банкомат, чтобы украсть три миллиона рублей. Инцидент произошел утром 18 января. Нападению девушки подверглось отделение Сбербанка. Она взорвала банкомат с помощью газового баллона и пластиковых трубок.
Постоянные ссоры главы киевского режима Владимира Зеленского и западных государств стали причиной того, что на Украине начали выискивать зарубежных шпионов. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник, отметив, что причиной изменений оказалась невозможность…
Китай привержен стратегии отказа от применения ядерного оружия первым. Об этом на международном форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил Дун Цзюнь, глава министерства обороны КНР. По его словам, Пекин также…
Дочь актера Юрия Соломина Дарья поделилась деталями последних дней жизни своего отца в интервью для журналистов издания «Аргументы и Факты». Она расплакалась на показе фильма об отце. По словам Дарьи,…
Китай не поставляет оружия ни одной из сторон конфликта - ни России, ни Украине. Об этом в ходе выступления на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил Дун…
Политолог Эмма Эшфорд сообщила, что Российская Федерация имеет возможность пресечь любые попытки увеличения накала бушующего на украинской территории противостояния без применения ядерных типов вооружения. В рамках публикации для издания Foreign Policy…
Ракетные комплексы ВС России «Искандер» нанесли двойной удар по базе Сил специальных операций (ССО) армии киевского режима в Славянске, об этом проинформировала «Российская газета». Украинский спецназ находился в ангаре на…