Сотрудники правоохранительных органов Москвы пресекли деятельность группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании денег в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно предварительной версии, подозреваемые через десятки подконтрольных коммерческих организаций получали от теневых финансистов по фиктивным основаниям на счета денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 17,5%.
По подсчетам правоохранителей, доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Задержаны трое жителей столицы, по месту жительства которых проведены обыски. В результате были обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что в городе Гатчине (Ленинградская область) студентка взорвала банкомат, чтобы украсть три миллиона рублей. Инцидент произошел утром 18 января. Нападению девушки подверглось отделение Сбербанка. Она взорвала банкомат с помощью газового баллона и пластиковых трубок.
Один из танкеров, который атаковали в Чёрном море рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), был зафрахтован американской нефтяной компанией Chevron. Об этом компания сообщила агентству Reuters. В Chevron уточнили,…
Смерти младенцев в роддоме Новокузнецка начались ещё 4 января. Об этом сообщает РЕН ТВ. Источник телеканала утверждает, что у всех детей были внутриутробные или неонатальные инфекции. На их фоне развились…
Член украинского парламента Алексей Гончаренко* проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский потерпел крах, когда попытался устроить в правительстве перестановки, назначив на важные посты своих приближённых. На страницах в социальных сетях он предположил, что…
Главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов вылетел в Новокузнецк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ректором которого он является. В пресс-службе подтвердили отъезд…
Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор в отношении бывшего министра юстиции страны Штефана Гарабина, ранее обвинявшегося из-за высказываний о действиях России на Украине, передает издание Denník N. Речь идет о решении нижестоящего Специализированного суда…
Лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что гражданам, которые в текущий момент находятся на иранской территории, следовало бы немедленно выехать за её пределы. В ходе сегодняшней пресс-конференции он прокомментировал свои недавние слова о намерении помочь протестующим,…