Фото: Общественная служба новостей
В Москве арестовали троих фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж более 30 млрд рублей через платежную систему Qiwi. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Под стражу отправлены руководители группы «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По данным издания, всем троим уже предъявлены обвинения.
По версии следствия, в 2022–2023 годах участники схемы зарегистрировали на подставных лиц более 24 тысяч Qiwi-кошельков. Для этого, как считают правоохранители, могли использоваться похищенные персональные данные.
Следствие полагает, что через эти кошельки и платежную инфраструктуру из России за границу вывели более 30 млрд рублей.
Также, по данным МВД, кошельки могли использоваться для обслуживания теневого бизнеса, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские площадки, наркоторговлю и операции с криптовалютой.
Отдельно в материалах дела упоминается связь одного из таких кошельков с покушением на писателя Захара Прилепина. По данным СКР, через Qiwi-кошелек могло проходить финансирование операции, в результате которой Прилепин получил тяжелые ранения, а его товарищ погиб.
Оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве. Силовики провели обыски по местам проживания фигурантов и в офисах. Были изъяты документы и электронные носители информации.
По данным «Коммерсанта», предполагаемые организаторы схемы находятся за границей и пока недоступны для следствия. Арестованные, по версии правоохранителей, могли выступать платежными агентами, через которых работала часть инфраструктуры.
Дело возбуждено по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях с использованием подложных документов.
Ранее экс-чиновника Минобороны арестовали по новому делу. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Следы антибиотиков в продуктах питания пугают многих, однако главная угроза исходит не от разового отравления, а от трёх долгосрочных эффектов, которые накапливаются годами. О том, как защитить себя, «Газете.Ru» рассказала…
Российские банки столкнулись с дефицитом ликвидности на фоне роста спроса на наличные деньги, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов. По данным публикации, к середине июня дефицит ликвидности в банковской…
Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что в июле поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» не планируется. По его словам, это связано с отсутствием подтверждения со стороны России…
В прибрежном районе Лимасола 27 июня был обнаружен в бессознательном состоянии гражданин России, который позже скончался в больнице. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства и местные…
Муниципалитет Пирканмаа в Финляндии потребовал от двух врачей вернуть около 40 тысяч евро компенсаций за использование личного автомобиля. Об этом сообщает DP.RU. Каждому из медиков необходимо вернуть примерно 19 и…
Власти Иркутской области сообщили о случаях перепродажи топлива по завышенным ценам и обратились в правоохранительные органы для решения этой проблемы. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, часть…