В Москве арестовали фигурантов дела о выводе 30 млрд рублей через Qiwi

В Москве арестовали троих фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж более 30 млрд рублей через платежную систему Qiwi. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Под стражу отправлены руководители группы «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По данным издания, всем троим уже предъявлены обвинения.

По версии следствия, в 2022–2023 годах участники схемы зарегистрировали на подставных лиц более 24 тысяч Qiwi-кошельков. Для этого, как считают правоохранители, могли использоваться похищенные персональные данные.

Следствие полагает, что через эти кошельки и платежную инфраструктуру из России за границу вывели более 30 млрд рублей.

Также, по данным МВД, кошельки могли использоваться для обслуживания теневого бизнеса, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские площадки, наркоторговлю и операции с криптовалютой.

Отдельно в материалах дела упоминается связь одного из таких кошельков с покушением на писателя Захара Прилепина. По данным СКР, через Qiwi-кошелек могло проходить финансирование операции, в результате которой Прилепин получил тяжелые ранения, а его товарищ погиб.

Оперативно-следственные мероприятия проводились в Москве. Силовики провели обыски по местам проживания фигурантов и в офисах. Были изъяты документы и электронные носители информации.

По данным «Коммерсанта», предполагаемые организаторы схемы находятся за границей и пока недоступны для следствия. Арестованные, по версии правоохранителей, могли выступать платежными агентами, через которых работала часть инфраструктуры.

Дело возбуждено по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях с использованием подложных документов.

Ранее экс-чиновника Минобороны арестовали по новому делу. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.