Фото: Общественная Служба Новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело против организованной группы, подозреваемой в легализации более 712 миллионов рублей, полученных преступным путем. Соответствующая информация поступила из СУ СК России по Камчатскому краю.
По версии следствия, в период с 2019 по 2025 год четыре участника группы похитили обманом свыше миллиарда рублей. Деньги направлялись на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей.
Для сокрытия истинного происхождения средств злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на сумму 443 миллиона рублей. Кроме того, они заключили три сделки еще на 269 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций из-за отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В общей сложности фигурантам удалось легализовать более 712 миллионов рублей. Один из подозреваемых использовал свое служебное положение. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее в одном из сельских поселений Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, в результате которого погиб восьмилетний мальчик.
Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила РИА Новости, что россиян ожидают 12-дневные новогодние каникулы в период с 2031 по 2032 год. По ее словам, предварительно, 31 декабря 2031 года приходится…
Крыжовник не уступает другим популярным летним плодам по влиянию на здоровье человека, заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Леденева. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт рассказала о недооцененных полезных свойствах крыжовника. Одним из…
Агентство по охране окружающей среды Великобритании сообщило о критическом состоянии рек страны. Согласно заявлению, опубликованному на сайте правительства, только 14% речных стоков сохранили нормальный уровень воды. Показатель продолжал снижаться на…
Покупка дорогостоящей недвижимости или автомобиля премиум-класса может вызвать вопросы у Федеральной налоговой службы, если расходы человека существенно превышают его задекларированные доходы, заявила адвокат Алла Ворсунова. Ее цитирует «Газета.Ru». Кроме того,…
Американские спецслужбы могли провести секретную операцию в Анкаре и тайно вывезти президента США Дональда Трампа с основного лайнера на продуктовом грузовике, чтобы пересадить на военный самолет, а не Air Force…
Фаузи Мансури, возглавлявший департамент военной разведки вооружённых сил Ливии, стал жертвой террористического акта. Информацию о его гибели распространил телеканал Al-Wasat. Согласно предварительным сведениям, инцидент произошёл в районе мечети Аиши в…