Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний “Рольф” Сергея Петрова. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.
Уточняется, что в рамках дела проходят и другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные суммы денег “нерезидентам по подложным документам”, для чего заключали фиктивные сделки.
“Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета “Рольфа” на счет кипрской “Панабел Лимитед”, открытый в австрийском банке”, – отметила Петренко.
По её словам, указанные денежные средства через подконтрольные мужчине иностранные организации поступили в его обращение.
Напомним, компания “Рольф” — крупнейший в государстве автодилерский холдинг. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить цикл произведений Григория Остера «Вредные советы». Как сообщает ТАСС, поводом стали высказанные на заседании координационного совета сомнения в педагогической ценности этих книг.…
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа прекратит существовать, если не наведет порядок в энергетической и миграционной политике. В интервью телеканалу CNBC Трамп подчеркнул, что еще до прихода в политику…
В Курганской области правоохранители задержали 10 человек, которых подозревают в хищении денег у участников СВО и их родственников. Об этом сообщили в МВД. По данным ведомства, предполагаемым организатором схемы стал…
Раскрыто еще одно предсказание политика Владимира Жириновского о тайном сотрудничестве России и США. В Сети стал набирать обороты видеоролик с Жириновским в Багдаде, где он рассуждает о взаимоотношениях Москвы и…
В центре Москвы возбуждено уголовное дело после тяжелого ДТП на Садово-Черногрязской улице, в результате которого погибли два человека. По данным МВД, авария произошла вечером 20 апреля около 23:05 в районе…
В Бразилии произошел трагический несчастный случай с 12-летней девочкой. По данным Daily Star, ребенок погиб после того, как ее волосы застряли в сливной системе бассейна. Инцидент произошел в городе Мирассол…