Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний “Рольф” Сергея Петрова. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.
Уточняется, что в рамках дела проходят и другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные суммы денег “нерезидентам по подложным документам”, для чего заключали фиктивные сделки.
“Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета “Рольфа” на счет кипрской “Панабел Лимитед”, открытый в австрийском банке”, – отметила Петренко.
По её словам, указанные денежные средства через подконтрольные мужчине иностранные организации поступили в его обращение.
Напомним, компания “Рольф” — крупнейший в государстве автодилерский холдинг. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве.
В китайской провинции Гуандун завершились поиски 11-летнего мальчика, который сумел выжить после двух недель, проведенных в горной лесной местности джунглей, передает Need To Know. Ребенок исчез 18 мая неподалеку от…
Пресс-служба футбольной сборной Исламской Республики Иран в воскресенье проинформировала о создании неравной и дискриминационной обстановки на чемпионате мира по футболу 2026 года. Причиной стал отказ Соединенных Штатов Америки в выдаче…
Круизный лайнер MV Hondius вновь вышел в море после почти трех недель простоя в порту Роттердама. Судно возобновило работу после завершения санитарных мероприятий, проведенных из-за вспышки хантавируса, выявленной в мае.…
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости пересмотреть подход к домашним заданиям на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, школам стоит делать акцент на таких форматах работы,…
Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил рассмотреть возможность перевода детских садов на 12-часовой режим работы. По его мнению, такая мера помогла бы родителям, которые заканчивают рабочий день вечером и…
Военный эксперт Андрей Мароко поделился подробностями о положении дел в тех частях ДНР, которые всё ещё остаются оккупированы боевиками ВС киевского режима, рассказав об успехах постоянно атакующих их подразделений Армии России. В ходе диалога с ТАСС он проинформировал…