Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний “Рольф” Сергея Петрова. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.
Уточняется, что в рамках дела проходят и другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные суммы денег “нерезидентам по подложным документам”, для чего заключали фиктивные сделки.
“Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета “Рольфа” на счет кипрской “Панабел Лимитед”, открытый в австрийском банке”, – отметила Петренко.
По её словам, указанные денежные средства через подконтрольные мужчине иностранные организации поступили в его обращение.
Напомним, компания “Рольф” — крупнейший в государстве автодилерский холдинг. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве.
Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по Украине. Об этом пишет The New York Times,…
Глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о состоянии нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в его телеграм-канале. По словам Зеленского, в соответствии с договорённостями с Евросоюзом Киев отремонтировал «Дружбу». «Нефтепровод может…
Украинские переговорщики предлагали создать на территории Донбасса, остающейся под контролем ВСУ, «Донниленд» в честь американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники. Как утверждает…
Директор Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников, расположенного в Запорожской области, Александр Пылышенко заявил о том, что вооруженные формирования Украины четыре раза атаковали зоопарк. Об этом во вторник, 21 апреля,…
Двое ветеранов СВО, обвиняемых в вымогательстве и похищении людей в Воронежской области, остались под стражей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Суд отказался изменить меру пресечения военнослужащим Даниилу А. и Виталию Б.…
Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрольно-надзорные органы в стране не должны «перегибать палку». На форуме «Малая родина – сила России» Путин отметил, что суть заключается не в статистике, а…