Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний “Рольф” Сергея Петрова. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.
Уточняется, что в рамках дела проходят и другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные суммы денег “нерезидентам по подложным документам”, для чего заключали фиктивные сделки.
“Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета “Рольфа” на счет кипрской “Панабел Лимитед”, открытый в австрийском банке”, – отметила Петренко.
По её словам, указанные денежные средства через подконтрольные мужчине иностранные организации поступили в его обращение.
Напомним, компания “Рольф” — крупнейший в государстве автодилерский холдинг. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве.
Глава пресс-службы госадминистрации Соединённых Штатов Америки Каролин Левитт в ходе сегодняшнего выступления проинформировала журналистов, что терпение главы государства Дональда Трампа по отношению к лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну…
Президент США Дональд Трамп пока не намерен обострять отношения с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Как сообщает газета Daily Mail (DM) со ссылкой на источник, близкий к Белому дому, американский лидер…
Собственник ипотечной квартиры сохраняет право сдавать ее в аренду, однако в 2026 году банки существенно ужесточили контроль за залоговым жильем. Финансовые организации получили возможность требовать досрочного погашения кредита при нарушении…
Биолог Дмитрий Федоров обратился к россиянам с рекомендацией устанавливать ловушки, наполненные пивом, для борьбы с испанскими слизнями. Соответствующую информацию распространило РИА Новости. Эксперт , пояснил методику: стеклянные банки или обрезанные…
В России стартовала крупномасштабная программа обновления национальной системы здравоохранения. Эта инициатива предполагает внедрение широкого комплекса изменений для всех граждан, имеющих действующий полис обязательного медицинского страхования. Настоящая реформа существенно переосмысливает основные…
В июне разрыв между максимальной и минимальной средней пенсией по регионам РФ достиг 23 380 рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Соцфонда России. Для сравнения аналитики взяли показатели…