Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний “Рольф” Сергея Петрова. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, слова которой приводит РИА Новости.
Уточняется, что в рамках дела проходят и другие руководители группы. По версии следствия, подозреваемые переводили крупные суммы денег “нерезидентам по подложным документам”, для чего заключали фиктивные сделки.
“Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме четыре миллиарда рублей со счета “Рольфа” на счет кипрской “Панабел Лимитед”, открытый в австрийском банке”, – отметила Петренко.
По её словам, указанные денежные средства через подконтрольные мужчине иностранные организации поступили в его обращение.
Напомним, компания “Рольф” — крупнейший в государстве автодилерский холдинг. В случае, если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Москве.
Украина подала в Совет Европы официальное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека, сообщает Telegram-канал «Абзац». По информации издания, в тексте заявления говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные…
В подконтрольном киевскому режиму городе Сумы в вечернее время воскресенья прогремел взрыв. Об этом стало известно из публикации местного Telegram-канала «Общественное». Детали о произошедшем не сообщаются. К моменту публикации воздушная…
Украинское Министерство иностранных дел выступило с подтверждением, что двое мужчин, которые были убиты гражданином России на территории ФРГ, являлись военнослужащими Вооруженных сил Украины. Об свидетельствует сообщение внешнеполитического ведомства. «По предварительным…
В столице Грузии Тбилиси началась акция против закона об иноагентах. Протестующие устроили марш от площади Первой Республики до здания парламента на проспекте Руставели, сообщают местные СМИ. По информации ТАСС, после того…
Польскую и литовскую границы необходимо укреплять минными полями «уже сейчас», заявил генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает Delfi. По его словам, в ближайшее время на границе России и Белоруссии следует разместить эшелонированные минные поля, несмотря на то, что…
На Судостроительном заводе в украинском городе Николаев иностранные инструкторы ведут подготовку военных ВСУ для совершения морских диверсий. Об этом, как передает РИА Новости, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «На заводе 61 коммунара расположены…