Завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности жителя Воронежской области. На протяжении трех лет он обналичивал деньги физическим и юридическим лицам.
В МВД РФ рассказали, что обвиняемый использовал счета 14 подконтрольных ему организаций. Клиент перечислял средства на банковские счета указанных компаний под видом оплаты за оказанные услуги или приобретенные товары. Затем мужчина снимал полученную сумму через кассу банка либо через банкоматы.
За все время на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислено более 160 млн рублей. Сумма его нелегального дохода составила около 10 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что случайно зарубившему казачьего атамана Сергея Капитонова мужчине предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
День после новолуния несёт энергию закрепления новых начинаний, эмоциональной глубины и неожиданных прорывов. Общая космическая картина Луна в Овне продолжает своё путешествие, формируя секстиль (60°) с Плутоном в Водолее (утро),…
День после новолуния несёт энергию закрепления новых начинаний, эмоциональной глубины и неожиданных прорывов. Общая космическая картина Луна в Овне продолжает своё путешествие, формируя секстиль (60°) с Плутоном в Водолее (утро),…
Недавние события в Киеве, связанные с задержанием бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака и громкими заявлениями экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, рассматриваются как политическое послание от президента США Дональда…
День после новолуния несёт энергию закрепления новых начинаний, эмоциональной глубины и неожиданных прорывов. Общая космическая картина Луна в Овне продолжает своё путешествие, формируя секстиль (60°) с Плутоном в Водолее (утро),…
На Украине высказались о смягчении мобилизации. Об этом пишет РИА «Новости». Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что смягчение мобилизации на Украине…
День после новолуния несёт энергию закрепления новых начинаний, эмоциональной глубины и неожиданных прорывов. Общая космическая картина Луна в Овне продолжает своё путешествие, формируя секстиль (60°) с Плутоном в Водолее (утро),…