Завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности жителя Воронежской области. На протяжении трех лет он обналичивал деньги физическим и юридическим лицам.
В МВД РФ рассказали, что обвиняемый использовал счета 14 подконтрольных ему организаций. Клиент перечислял средства на банковские счета указанных компаний под видом оплаты за оказанные услуги или приобретенные товары. Затем мужчина снимал полученную сумму через кассу банка либо через банкоматы.
За все время на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислено более 160 млн рублей. Сумма его нелегального дохода составила около 10 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что случайно зарубившему казачьего атамана Сергея Капитонова мужчине предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
Адвокат, бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич в разговоре с ТАСС разъяснила, что попытка сбить беспилотник самостоятельно из имеющегося охотничьего оружия может повлечь за собой уголовную или административную ответственность — в зависимости от…
Президент России Владимир Путин сообщил, что председатель правительства Михаил Мишустин удерживает в поле своего постоянного внимания вопросы, связанные с функционированием топливного рынка страны. Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи,…
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии «Ленте.ру» заявил, что высказывания президента Владимира Зеленского о возможных сроках завершения специальной военной операции (СВО) не являются чем-то большим,…
Полузащитник сборной Испании Родри не включен в заявку «Барселоны» на выездную игру второго тура Ла Лиги против «Эльче», которая станет для каталонского клуба первой в новом розыгрыше чемпионата. Соответствующая информация…
Министерство иностранных дел Финляндии подтвердило получение ноты от российской стороны с просьбой ввести временный запрет на проведение демонстраций вблизи посольства России в Хельсинки. Обращение связано с организацией избирательного участка на…
Высокооплачиваемые вакансии курьеров с минимальными требованиями к соискателям нередко оказываются прикрытием для вовлечения граждан в противоправные схемы. Такую закономерность в беседе с «Газетой.Ru» обозначил Антон Ключко, возглавляющий адвокатский филиал «Ключко,…