Завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности жителя Воронежской области. На протяжении трех лет он обналичивал деньги физическим и юридическим лицам.
В МВД РФ рассказали, что обвиняемый использовал счета 14 подконтрольных ему организаций. Клиент перечислял средства на банковские счета указанных компаний под видом оплаты за оказанные услуги или приобретенные товары. Затем мужчина снимал полученную сумму через кассу банка либо через банкоматы.
За все время на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислено более 160 млн рублей. Сумма его нелегального дохода составила около 10 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что случайно зарубившему казачьего атамана Сергея Капитонова мужчине предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
В Эстонии взяты под стражу двое граждан Украины, которых подозревают в организации незаконной миграции. По информации Delfi, задержание произошло при попытке перевезти в Швецию троих беженцев из Африки. Об этом…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США с пониманием отнеслись к позиции Москвы по возможной трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины. Как объяснил Лавров, РФ…
Венгрия сняла вето на технический этап переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщил информационный портал Rapporteur со ссылкой на собственные источники. Данное решение разблокирует бюрократический процесс…
Ностальгия – это хорошо знакомое каждому чувство тоски по ушедшему времени или покинутому дому. Как правило, сильных плохих эмоций она не вызывает, разве что легкую грусть от осознания, что былое…
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о перспективах Украины в НАТО следует закрепить в виде юридических гарантий. Об этом он написал в социальной…
У России нет поводов для упреков в свой адрес относительно переговоров по Украине, так как Москва проявила максимальную конструктивность. Об этом в ходе пресс-конференции по результатам встречи министров иностранных дел…