Завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконной банковской деятельности жителя Воронежской области. На протяжении трех лет он обналичивал деньги физическим и юридическим лицам.
В МВД РФ рассказали, что обвиняемый использовал счета 14 подконтрольных ему организаций. Клиент перечислял средства на банковские счета указанных компаний под видом оплаты за оказанные услуги или приобретенные товары. Затем мужчина снимал полученную сумму через кассу банка либо через банкоматы.
За все время на счета подконтрольных обвиняемому организаций зачислено более 160 млн рублей. Сумма его нелегального дохода составила около 10 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что случайно зарубившему казачьего атамана Сергея Капитонова мужчине предъявили обвинение. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления в парламенте сравнил военный конфликт на Ближнем Востоке с периодом пандемии коронавируса, подчеркнув сложность ситуации и долгосрочные последствия. Об этом сообщает ТАСС. По его словам,…
Президент России Владимир Путин высказался об уровне инфляции в стране. В ходе совещания по экономическим вопросам российский лидер заявил, что инфляция составляет менее 6%. «Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом…
В Венгрии прокомментировали сообщения о прослушке Украиной телефона главы МИД европейской страны Петера Сийярто. Об этом в социальных сетях написал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политик предупредил, что Будапешт оценивает действия…
В Москве полицейские задержали 67‑летнего мужчину по подозрению в нападении на пенсионерку. Об этом сообщила пресс‑служба столичного МВД. Инцидент произошёл в вестибюле станции метро «Черкизовская» и привлёк внимание как правоохранительных…
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам, что мероприятия по изъятию скота в личных хозяйствах в связи с пастереллезом практически завершены. На данный момент они продолжаются только в селе Козиха…
Бывшая спутница футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк является многодетной матерью. У нее трое сыновей от Павла Погребняка и младший сын Владимир, рожден в браке с бизнесменом Игорем Головинским. Каждый из…