Фото: СК РФ
На Камчатке возбуждено уголовное дело об отмывании более 100 млн рублей. Фигурантом стал житель подмосковной Балашихи, которого полиция считает владельцем интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, выйти на подозреваемого удалось после задержания двух закладчиков в Петропавловске-Камчатском. У них обнаружили около 600 граммов мефедрона. После этого оперативники продолжили работу и установили предполагаемого организатора схемы.
Для задержания подозреваемого полицейские отправились в служебную командировку в Московский регион. Мужчину задержали по месту проживания в Балашихе.
Как предварительно установила полиция, с мая 2023 года по апрель 2025 года фигурант дистанционно координировал работу сбытчиков в разных регионах России. В МВД утверждают, что оплату он получал в криптовалюте, после чего переводил средства в рубли и выводил деньги на свои банковские счета.
По версии следствия, таким способом подозреваемый легализовал более 100 млн рублей, полученных преступным путем. Именно это стало основанием для возбуждения уголовного дела об отмывании криминальных доходов.
Сейчас фигурант заключен под стражу. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также возможных участников схемы, которые могли быть связаны с работой интернет-магазина запрещенных веществ.
В полиции подчеркнули, что речь идет о предварительных данных. Окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.
Ранее суд на Кипре впервые конфисковал виллу без обвинительного приговора. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Российским отцам при появлении на свет ребенка гарантировано право на неоплачиваемый отпуск длительностью до пяти календарных дней. Об этом проинформировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и…
Руководитель Немецкого хоккейного союза Франк Лутц сообщил, что ФРГ может отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, если к турниру допустят сборную России. В разговоре с aif.ru олимпийская…
Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил на 2 декабря рассмотрение жалоб, поданных Артемом Миссюрой и его защитником на приговор о пожизненном лишении свободы. Соответствующие сведения содержатся в материалах суда, об…
Российским пенсионерам стоит проверить финансовые документы за последние годы до наступления Нового года. Иначе можно лишиться права на возврат существенных сумм от государства. Речь идёт о налоговых вычетах, срок давности…
Массированные кибератаки на холодильное оборудование в европейских супермаркетах зафиксированы в семи государствах: Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии. Согласно информации Lenta.ru, в ночь на понедельник, 2 ноября, атаки…
Следственные органы сообщили о задержании первого заместителя главы Осинников. Его подозревают в преступлениях, совершённых на прежнем месте работы. Вместе с ним фигурантами дела стали ещё три человека, уточнила в понедельник,…