На Камчатке возбудили дело об отмывании 100 млн рублей

На Камчатке возбуждено уголовное дело об отмывании более 100 млн рублей. Фигурантом стал житель подмосковной Балашихи, которого полиция считает владельцем интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, выйти на подозреваемого удалось после задержания двух закладчиков в Петропавловске-Камчатском. У них обнаружили около 600 граммов мефедрона. После этого оперативники продолжили работу и установили предполагаемого организатора схемы.

Для задержания подозреваемого полицейские отправились в служебную командировку в Московский регион. Мужчину задержали по месту проживания в Балашихе.

Как предварительно установила полиция, с мая 2023 года по апрель 2025 года фигурант дистанционно координировал работу сбытчиков в разных регионах России. В МВД утверждают, что оплату он получал в криптовалюте, после чего переводил средства в рубли и выводил деньги на свои банковские счета.

По версии следствия, таким способом подозреваемый легализовал более 100 млн рублей, полученных преступным путем. Именно это стало основанием для возбуждения уголовного дела об отмывании криминальных доходов.

Сейчас фигурант заключен под стражу. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также возможных участников схемы, которые могли быть связаны с работой интернет-магазина запрещенных веществ.

В полиции подчеркнули, что речь идет о предварительных данных. Окончательную правовую оценку действиям подозреваемого даст суд.

Ранее суд на Кипре впервые конфисковал виллу без обвинительного приговора. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.