Махинации с выводом за рубеж более 3 млрд рублей выявлены в КЧР

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии выявлены махинации, которые совершались при заключении контрактов на покупку пряжи, швейных машин и оборудования с выводом за границу более 3 миллиардов рублей.

Предварительно установлено, что с 2017 по 2021 года злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Были заключены контракты с иностранными компаниями из семи государств. Под предлогом покупки пряжи, швейных машин и другого оборудования для текстиля за рубеж перевели свыше 5 миллиардов рублей.

Как отмечается, при этом были нарушены сроки выполнения данных контрактов. Так, товар на сумму более 3,5 миллиарда рублей в Россию не ввезли и денежные средства не вернули.

Возбуждены уголовные дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ», а также по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Двоих фигурантов поместили под подписку о невыезде, третий находится в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что уголовные дела возбудили в отношении пятерых лидеров и идеологов неонационалистической группировки «Белая масть». Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.