Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
С 22 по 30 мая в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный XXV Международный театральный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест». В программу войдут 27 ярких спектаклей для молодежи, которые представят театральные коллективы со всей…
Европа должна оказывать сопротивление Российской Федерации в тех случаях, когда Москва действует вразрез интересам Запада. Об этом в интервью изданию Die Presse заявил Петр Павел, президент Чехии. «Если Россия ведет…
Участники саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины в военном блоке. Об этом в интервью изданию Die Presse заявил Петр Павел, президент Чехии. По его…
Количество иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, упало на две трети по сравнению с мартом 2022 года. Об этом заявил Карл Ларсон -…
Полиция Израиля применила водометы и конные отряды для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве, передают РИА Новости. Напомним, что ранее сегодня в столице государства прошли митинги с требованием заключить соглашение с…
Рекордная жара на Земле длится уже одиннадцатый месяц подряд, сообщает европейская служба по изменению климата «Коперник». Как сообщают эксперты, апрель стал самым теплым за год: в прошлом месяце температура во…