Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
Суммарный объём осадков в Сочи превысил 100 миллиметров, при этом наиболее интенсивная фаза циклона уже миновала. Об этом проинформировала администрация города-курорта, уточнив, что к полуночи, согласно прогнозам синоптиков, дождь должен…
Россотрудничество намерено и дальше развивать сеть «Русских домов» за границей. Как заявил РИА Новости руководитель агентства Игорь Чайка, эти площадки должны превратиться в наглядное представление о современной России — стране,…
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев высказал точку зрения, согласно которой доверие к Великобритании сохранилось исключительно у мигрантов. Только мигранты доверяют Великобритании, -…
Президент США Дональд Трамп предложил отказаться от привычного термина «искусственный интеллект» и заменить его на более выразительное название. В своей публикации в Truth Social Трамп отметил, что выражение «искусственный интеллект»,…
В Шебекинском округе Белгородской области зафиксированы последствия атаки украинских беспилотников. Согласно информации, распространённой оперативным штабом региона, в результате ударов БПЛА ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщило РИА Новости в…
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи публично озвучил пакет требований, адресованных Вашингтону. По его словам, для прекращения боевых действий иранская сторона ожидает от США выполнения нескольких конкретных шагов. Речь…