Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
В Бангладеш трое мужчин напали на 25-летнюю девушку и изнасиловали её, выманив из дома ложным требованием о помощи супругу. Подробности случившегося сообщило издание The Business Standard. Инцидент произошёл в ночь…
Сын известного актера Виктора Логинова, Александр, поделился, как ему не хватало внимания отца и как его травили в школе из-за известности папы. Молодой человек, участвующий в шоу «Выживалити. Наследники» на…
В штате Раджастхан полиция задержала пять человек по делу об изнасиловании трёхлетней девочки, которое произошло в частной школе. Подробности случившегося 30 июля сообщило издание The Times of India. Инцидент расследуется…
В пятницу вечером пресс-служба Центрального Банка Российской Федерации выпустила разъяснение относительно текущей ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Регулятор подчеркнул, что колебания этого показателя, будь то дефицит или профицит, не…
Канцелярские товары, школьную и спортивную форму предложили включить в список социально значимых товаров, чтобы предотвратить резкий рост цен перед началом учебного года. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ…
Наличие недвижимости в России и отсутствие прошлых нарушений не освобождают иностранцев от соблюдения миграционных правил. Об этом заявил Второй кассационный суд, рассмотрев дело гражданки Узбекистана, работавшей в московской школе без…