Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. По данным суда, в мае 2023…
Попытки украинских властей через суд оспорить российский суверенитет над Крымом и прилегающими акваториями завершились провалом, заявили в МИД РФ. В министерстве отметили, что многолетние усилия Киева добиться пересмотра статуса полуострова…
Финляндия и Швеция выступили за ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен. По ее словам, с приближением летнего сезона тысячи российских туристов…
В индийском штате Джаркханд сотрудники полиции задержали супружескую пару, подозреваемую в похищении малолетней девочки. Резонансное преступление было совершено 26 мая в городе Джамшедпур, где трехлетняя Африн исчезла во время прогулки…
В Сингапуре суд назначил студенту штраф в размере 3000 долларов за домогательство к однокурснице. Об этом сообщает портал Mothership со ссылкой на материалы дела. Инцидент произошел в университетском корпусе. По…
Международный арбитраж в Гааге отказал Украине в присуждении каких-либо компенсаций или репараций со стороны России за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Об этом сообщает МИД РФ. Решение арбитража стало…