Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
Авиакомпании по всему миру сокращают рейсы и повышают цены на билеты из-за резкого роста стоимости керосина. С начала конфликта на Ближнем Востоке цена авиатоплива почти удвоилась, достигнув $191,5 за баррель,…
Совет директоров американской корпорации Nvidia не исключает возможности отправить в отставку своего генерального директора Дженсена Хуанга. Соответствующая информация 11 ноября была обнародована изданием The Wall Street Journal со ссылкой на…
Щучью икру предложили рассмотреть в качестве альтернативы красной для новогоднего стола. По мнению учредителя рыбоводческой компании Андрея Матяхина, по вкусовым качествам она может даже превосходить лососевую. Об этом он рассказал…
Более 60% женщин, принявших участие в исследовании условий службы в немецкой армии, признались, что сталкивались с сексуальными домогательствами. Некоторые военнослужащие рассказали не только о непристойных комментариях, но и о случаях…
Более трехсот уголовных производств соединены в одно дело, фигурантом которого выступает Николай Никифоров, ранее занимавший пост главы Минкомсвязи. Сведения об этом содержатся в материалах расследования, изученных ТАСС. Бывший чиновник заочно…
Щучью икру предложили рассмотреть в качестве альтернативы красной для новогоднего стола. По мнению учредителя рыбоводческой компании Андрея Матяхина, по вкусовым качествам она может даже превосходить лососевую. Об этом он рассказал…