Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
В Санкт-Петербурге охранники-мигранты торгового центра убили подростка, подозревая его в мелком хищении. Начав выяснять обстоятельства не с досмотра, а с удара в голову. После у юноши начались судороги, но охрана…
Ученые сделали значимое открытие в одной из пещер на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщает Nature. По данным источника, исследователи обнаружили наскальную живопись. Это красный отпечаток руки с заостренными…
Суд постановил заключить под стражу 37-летнего Алексея Левковского, признанного виновным в смерти соседки-школьницы Юлии Родиной. По информации Telegram-канала «112», в течение нескольких лет мужчина создавал напряженную обстановку в доме, в…
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ответить жестко, если страны Евросоюза решат продать американские активы. Об этом он сказал в интервью Fox Business на полях Всемирного экономического форума…
Помощник главы Чечни и секретарь совбеза республики Адам Кадыров опубликовал в Instagram* ролик, где он появляется в ковбойской шляпе. Видео сопровождает цитата из сериала «Игра престолов». В подписи звучит фраза,…
Глава евродипломатии Кая Каллас посетовала на непростые отношения ЕС и США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники. По данным агентства, чиновница заявила, что отношения Европы и Соединенных…