Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими арестовали руководителя преступной группировки в Московском регионе. Злоумышленники незаконно вывели за границу свыше 750 млн рублей, сообщается на сайте МВД.
Известно, что преступники прикрывали свою деятельность под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Они переводили денежные средства из России на счета нерезидентов.
В своей схеме злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в финансовые организации фальшивые бумаги.
Во время обысков оперативники изъяли из офисов штампы и печати несуществующих компаний, а также ключи от системы «Банк-Клиент». Организатором группы оказался 37-летний мужчина, приехавший в РФ из “азиатского государства”.
В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что по подозрению в мошенничестве задержали начальника полиции в Москве.
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил о предотвращении в России сразу нескольких покушений на чиновников. «В том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного…
ОАЭ превращаются в арену будничных воздушных сопротивлений. Туристы с пляжа сняли погоню F-16 за иранским дроном Shahed-136. Видео разлетается по сети, показывая, как эмиратские ВВС отрабатывают перехваты на глазах у…
Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова недавно перенесла операцию на ноге, которая проводилась в Германии. В настоящее время она восстанавливается в России. Балерина поделилась своей удивленной реакцией на то, что…
В России в 2025 году удалось предотвратить 308 терактов, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ РФ Александр Бортников в интервью «Российской газете» по случаю 20-летия НАК. Он…
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки провёл в Перми и Екатеринбурге встречи с представителями предпринимательского сообщества. В совещаниях также приняли участие глава и и.о. ответственного секретаря Экономического совета…
Основатель таксопарка STAX Станислав Еговцев рассказал об опасности старых автомобилей. Об этом сообщает Life.ru. По словам эксперта, такая техника может не просто не спасти водителя и пассажиров в критической ситуации,…