Фото: fsb.ru
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы, организовавшей приобретение акций российских публичных компаний на сумму 7 млрд рублей в обход действующих контрсанкций.
Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее известной как Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, которые вступили в преступный сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата».
Нарушая антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, злоумышленники получили права на ценные бумаги, обращавшиеся до введения запрета на зарубежных фондовых рынках. Используя поддельные документы, они провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Решением суда трое подозреваемых заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Лефортовский суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Оба обжаловали избранную меру пресечения, о чем свидетельствуют данные электронной базы московских судов. Обыски прошли в офисах и по местам проживания фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге.
В ходе обысков изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Ветеран органов безопасности Александр Чемерский отметил, что спецслужбы применяют современные технологии для выявления новых методов мошенничества на финансовых рынках. В качестве примера он привел системы антифрода, позволяющие отслеживать подозрительные паттерны поведения — резкие колебания котировок или массовые сделки с определенными активами.
Ранее ФСБ задержала главу «Экологистики» по делу о неуплате налогов на 500 млн рублей. Подробнее в материале Общественной службы новостей.
В Сингапуре суд назначил студенту штраф в размере 3000 долларов за домогательство к однокурснице. Об этом сообщает портал Mothership со ссылкой на материалы дела. Инцидент произошел в университетском корпусе. По…
Международный арбитраж в Гааге отказал Украине в присуждении каких-либо компенсаций или репараций со стороны России за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Об этом сообщает МИД РФ. Решение арбитража стало…
В польском городе Бяла-Подляска, расположенном в сорока километрах от границы с Белоруссией, произошла стрельба на парковке. Жертвой инцидента стал 44-летний гражданин России, сообщила полиция Люблинского воеводства. Выстрелы прогремели около десяти…
Прошедшей ночью, в Киеве, на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, причиной возгорания лавры стала целенаправленная атака ВКС России. Представители Евросоюза, в свою очередь,…
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием Ридус высказался о заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она допустила возможность перекрыть въезд в страны Евросоюза всем…
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф рассказал о том, что 19 июня, в Швейцарии, США и Иран подпишут соглашение о прекращении боевых действий. Спустя несколько часов, иранское информационное агентство Mehr опубликовало основные…