Фото: fsb.ru
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы, организовавшей приобретение акций российских публичных компаний на сумму 7 млрд рублей в обход действующих контрсанкций.
Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее известной как Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, которые вступили в преступный сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата».
Нарушая антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, злоумышленники получили права на ценные бумаги, обращавшиеся до введения запрета на зарубежных фондовых рынках. Используя поддельные документы, они провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Решением суда трое подозреваемых заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Лефортовский суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Оба обжаловали избранную меру пресечения, о чем свидетельствуют данные электронной базы московских судов. Обыски прошли в офисах и по местам проживания фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге.
В ходе обысков изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Ветеран органов безопасности Александр Чемерский отметил, что спецслужбы применяют современные технологии для выявления новых методов мошенничества на финансовых рынках. В качестве примера он привел системы антифрода, позволяющие отслеживать подозрительные паттерны поведения — резкие колебания котировок или массовые сделки с определенными активами.
Ранее ФСБ задержала главу «Экологистики» по делу о неуплате налогов на 500 млн рублей. Подробнее в материале Общественной службы новостей.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что начальные раунды переговоров по урегулированию украинского конфликта должны проходить в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Отвечая на вопрос корреспондента ИС…
Российская сторона выразила осуждение в связи с надругательством над мемориальным комплексом «Советское поле славы», расположенным в нидерландском Лейдене. Соответствующее заявление сделал Владимир Тарабрин, возглавляющий дипломатическое представительство РФ в Нидерландах, о…
Телеведущая Дана Борисова приняла решение отозвать из полиции заявление, которое ранее подала против собственной 19-летней дочери Полины. Информацию об этом распространило издание «СтарХит». В конце октября появились сведения о том,…
Российские хакеры провели кибератаку на энергетическую инфраструктуру Украины, получив удаленный доступ к диспетчерским системам электроподстанций. В результате вмешательства в работе энергоснабжения произошли перебои, а в Винницкой области ввели аварийные отключения…
Власти Китая приняли решение о существенном усилении антикоррупционного надзора за государственными служащими, а также за членами их семей. Соответствующее решение было утверждено на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая, о…
Власти США намерены затопить океанский лайнер SS United States в водах Мексиканского залива. Об этом сообщает The Independent. Судно планируется использовать как искусственный риф. Журналисты охарактеризовали лайнер как выдающееся достижение…