ФСБ пресекла схему с акциями на 7 млрд рублей в обход контрсанкций

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы, организовавшей приобретение акций российских публичных компаний на сумму 7 млрд рублей в обход действующих контрсанкций.

Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее известной как Zerich Securities Ltd.) и их сообщники, которые вступили в преступный сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата».

Нарушая антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, злоумышленники получили права на ценные бумаги, обращавшиеся до введения запрета на зарубежных фондовых рынках. Используя поддельные документы, они провели обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Решением суда трое подозреваемых заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест. Лефортовский суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Оба обжаловали избранную меру пресечения, о чем свидетельствуют данные электронной базы московских судов. Обыски прошли в офисах и по местам проживания фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге.

В ходе обысков изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Ветеран органов безопасности Александр Чемерский отметил, что спецслужбы применяют современные технологии для выявления новых методов мошенничества на финансовых рынках. В качестве примера он привел системы антифрода, позволяющие отслеживать подозрительные паттерны поведения — резкие колебания котировок или массовые сделки с определенными активами.

Ранее ФСБ задержала главу «Экологистики» по делу о неуплате налогов на 500 млн рублей. Подробнее в материале Общественной службы новостей.