ФСБ: оборот нелегальных криптообменников достигал 2 млн долларов в сутки

Задержанный участник нелегальных криптообменных пунктов, ликвидированных сотрудниками ФСБ за взаимодействие с украинскими колл-центрами, сообщил, что суточный оборот этих точек достигал одного-двух миллионов долларов. Соответствующее видео с признательными показаниями опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее в ведомстве проинформировали о задержании более двадцати сотрудников пунктов обмена криптовалюты, расположенных в деловом комплексе «Москва-Сити». Через эти организации украинские колл-центры легализовывали денежные средства, похищенные у граждан России.

В опубликованном видеоматериале задержанный рассказал о своих функциях в преступной схеме. Он отметил, что встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал наличные денежные средства, после чего посетители подписывали договор. По его словам, ежедневный денежный оборот составлял от одного до двух миллионов долларов.

Кроме того, задержанный уточнил, что число клиентов в сутки достигало примерно тридцати человек. Следственные действия и оперативные мероприятия в отношении организаторов и участников незаконной финансовой деятельности продолжаются.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД провели операцию в деловом центре «Москва-Сити», в результате которой были задержаны более двадцати человек, причастных к деятельности нелегальных пунктов обмена криптовалюты. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.