Фото: fsb.ru
Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России пресекли деятельность преступной группировки, обвиняемой в незаконных валютных операциях, неправомерном использовании средств платежей и содействии террористической деятельности. Об этом в понедельник утром сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как уточнили в ведомстве, в составе группы действовали бенефициар международного холдинга и глава микрокредитной организации, а также четыре их соучастника. В период с 2022 по 2024 год они умышленно выводили за границу средства для личного обогащения в рамках фиктивных договоров займа.
«В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей», —говорится в официальном Telegram-канале СК.
Вместе с тем двое обвиняемых регулярно перечисляли средства для поддержки украинских военных, а также обеспечивали их транспортными средствами.
Пять участников преступной группы на данный момент задержаны. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.
Ранее ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ в Климовске. Фигурант намеревался добраться до Украины и принимать участие в боевых действиях на стороне Киева.
ФНС и Банк России обсуждают «красные флаги» при переводах россиян с карты на карту, которые могут рассматриваться как возможные доходы от предпринимательской деятельности. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает…
Баллистическая ракета FP-9 украинской компании Fire Point, которую сочли аналогом российского комплекса «Искандер-М», может представлять угрозу для тыловых объектов России. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника». Отмечается, что дальность полета…
Футуролог и визионер Элизабет Мстиславич заявил, что туристические полеты в космос станут доступны к 2050-2060 годам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». По его словам, в данный момент мир находится в…
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что поставки ударных БПЛА из Европы на Украину для атак на Россию могут привести к непредсказуемым последствиям. На совещании глав военных ведомств ШОС Белоусов…
День несёт энергию практичности, стабильности и неожиданных, но приятных прорывов в материальной сфере. Общая космическая картина дня Луна в Тельце продолжает своё путешествие, формируя секстиль (60°) с Нептуном в Рыбах…
На Западе заявили о победе президента США Дональда Трампа из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом пишет агентство Reuters. Американский лидер обвинял ОПЕК в обдирании всего мира из-за…