Фото: fsb.ru
Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) России пресекли деятельность преступной группировки, обвиняемой в незаконных валютных операциях, неправомерном использовании средств платежей и содействии террористической деятельности. Об этом в понедельник утром сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как уточнили в ведомстве, в составе группы действовали бенефициар международного холдинга и глава микрокредитной организации, а также четыре их соучастника. В период с 2022 по 2024 год они умышленно выводили за границу средства для личного обогащения в рамках фиктивных договоров займа.
«В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей», —говорится в официальном Telegram-канале СК.
Вместе с тем двое обвиняемых регулярно перечисляли средства для поддержки украинских военных, а также обеспечивали их транспортными средствами.
Пять участников преступной группы на данный момент задержаны. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. Расследование продолжается.
Ранее ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ в Климовске. Фигурант намеревался добраться до Украины и принимать участие в боевых действиях на стороне Киева.
Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» вычисляют замаскированные пункты управления и запуска беспилотников ВСУ по изменениям местности. Как рассказал РИА Новости начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Ворон, противник…
В Бурятии медведь напал на мужчину в двух километрах от села Хуртага Закаменского района. Как сообщили РИА Новости в администрации района, супруги шли пригнать коров, когда появился зверь. Мужчина не…
Недостаток признания со стороны руководителей в последнее время является является одной из главных причин снижения вовлеченности и эмоционального выгорания граждан Российской Федерации на работе. Сведениями об этом в понедельник поделилась…
Турция постепенно утрачивает статус недорогого направления для отдыха, и туристам предстоит адаптироваться к новому уровню цен. Об этом РИА Новости сообщила турагент Дениз Шекер, подчеркнув, что рост стоимости должен сопровождаться…
Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в интервью агентству Bloomberg заявил, что Франция не способна бесконечно финансировать режим Зеленского. Причиной названо тяжелое финансовое положение республики и наличие огромного государственного…
Пока британское руководство заявляет о продолжении поддержки Киева, Москва предупреждает о последствиях дальнейшей эскалации. Военно-политический эксперт Яков Кедми полагает, что эти сигналы в первую очередь достигли британских военных, у которых,…