Директора томской фирмы обвинили в уклонении от налогов на 390 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Томской области сообщило о предъявлении обвинений руководителю одной из коммерческих структур города. Его подозревают в совершении трех преступлений, связанных с неуплатой налогов и крупным мошенничеством.

По версии следствия, глава организации, специализирующейся на оптовой торговле и выполнении строительных работ, уклонялся от перечисления налоговых платежей на сумму 390 млн рублей.

Кроме того, ему вменяют проведение незаконных валютных операций на 240 млн рублей и покушение на мошеннические действия на 30 млн рублей. Совокупная сумма ущерба по всем эпизодам достигает 660 млн рублей.

В период с октября 2023 года по март 2025 года обвиняемый, как установили в ведомстве, не уплатил налог на добавленную стоимость в размере свыше 390 млн рублей.

Для этого в налоговые декларации были внесены заведомо ложные сведения о договорах, заключенных с контрагентами. Также фигурант занизил налогооблагаемую базу и завысил объем расходов, понесенных организацией.

Помимо этого, более 240 млн рублей были переведены на счета иностранных компаний-нерезидентов. Еще одним эпизодом стало предоставление в налоговый орган документов для возмещения 30 млн рублей, которые, как утверждается, были уплачены ранее.

Ранее В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед праздниками. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.