Фото: Общественная Служба Новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, которую подозревают в легализации более 712 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, были получены преступным путем, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2025 год четверо участников группы обманным путем похитили свыше одного миллиарда рублей. Деньги направлялись на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть истинное происхождение средств, злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на сумму 443 миллиона рублей. Кроме того, они заключили три сделки еще на 269 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что участники группы осознавали, что похищенные деньги не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок из-за отсутствия у тех реальной хозяйственной деятельности. Поэтому была разработана схема по их отмыванию. Один из фигурантов использовал свое служебное положение для совершения преступлений.
В общей сложности группе удалось легализовать более 712 миллионов рублей. Дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что, по ее мнению, Украина на протяжении многих лет использует западные страны для отмывания денежных средств. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о выходе к Земле крупнейшей за пять месяцев группы солнечных пятен — активной области 4478. За трое суток ее площадь достигла 825 миллионных долей…
Европейский союз, объявив Россию врагом, собственными действиями превратил специальную военную операцию в свою могильную плиту. Такое заявление сделал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного…
О смерти Вячеслава Позгалева, занимавшего пост губернатора Вологодской области на протяжении полутора десятилетий, стало известно 25 июня. Сообщение о кончине политика появилось на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».…
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков заявил РИА Недвижимость, что ситуация с топливом для строительной техники в России стабильна, хотя рост цен все же создает давление на бизнес. Основная техника работает на…
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков выступил с жесткой оценкой деятельности Международного уголовного суда. В своем заявлении он назвал МУС «шарашкиной конторой», подчеркнув, что эта организация уклоняется от расследования преступлений,…
Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сделал заявление о текущей ситуации на рынке дизельного топлива. По его словам, объемы запасов дизеля в стране в настоящее время превышают нормативные показатели и находятся…