Деньги исчезали годами: как четверка аферистов отмыла миллионы на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, которую подозревают в легализации более 712 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, были получены преступным путем, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2025 год четверо участников группы обманным путем похитили свыше одного миллиарда рублей. Деньги направлялись на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть истинное происхождение средств, злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на сумму 443 миллиона рублей. Кроме того, они заключили три сделки еще на 269 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что участники группы осознавали, что похищенные деньги не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок из-за отсутствия у тех реальной хозяйственной деятельности. Поэтому была разработана схема по их отмыванию. Один из фигурантов использовал свое служебное положение для совершения преступлений.

В общей сложности группе удалось легализовать более 712 миллионов рублей. Дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что, по ее мнению, Украина на протяжении многих лет использует западные страны для отмывания денежных средств. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.