Фото: Общественная Служба Новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, которую подозревают в легализации более 712 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, были получены преступным путем, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2025 год четверо участников группы обманным путем похитили свыше одного миллиарда рублей. Деньги направлялись на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть истинное происхождение средств, злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на сумму 443 миллиона рублей. Кроме того, они заключили три сделки еще на 269 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что участники группы осознавали, что похищенные деньги не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок из-за отсутствия у тех реальной хозяйственной деятельности. Поэтому была разработана схема по их отмыванию. Один из фигурантов использовал свое служебное положение для совершения преступлений.
В общей сложности группе удалось легализовать более 712 миллионов рублей. Дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что, по ее мнению, Украина на протяжении многих лет использует западные страны для отмывания денежных средств. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Роспотребнадзор проинформировал о том, что на территории России наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Согласно опубликованным данным, за семидневный период было зарегистрировано 734 тысячи случаев. Этот показатель на 33,8%…
Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой предоставлять гражданам России однократный налоговый вычет, размер которого может достигать 50 тысяч рублей. Об…
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил обстоятельства, связанные с премьер-министром Италии Джорджи Мелони. Ранее сообщалось, что она не приняла участия в Генеральной Ассамблее ООН, объяснив…
Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Комбинация» и фильму «Воздух», в ноябре 2020 года женился на Александре Питиримовой. В мае следующего года у пары родилась дочь, Есения. Однако Никита не…
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно информации телеканала, участники…
Один из самых известных музыкальных критиков страны Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Его жизнь оборвалась после неудачного падения с лестницы, что привело к его смерти в…