Фото: Общественная Служба Новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, которую подозревают в легализации более 712 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, были получены преступным путем, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2025 год четверо участников группы обманным путем похитили свыше одного миллиарда рублей. Деньги направлялись на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть истинное происхождение средств, злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на сумму 443 миллиона рублей. Кроме того, они заключили три сделки еще на 269 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что участники группы осознавали, что похищенные деньги не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок из-за отсутствия у тех реальной хозяйственной деятельности. Поэтому была разработана схема по их отмыванию. Один из фигурантов использовал свое служебное положение для совершения преступлений.
В общей сложности группе удалось легализовать более 712 миллионов рублей. Дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что, по ее мнению, Украина на протяжении многих лет использует западные страны для отмывания денежных средств. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Бессменный лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий скончался в возрасте 60 лет. О его смерти в социальных сетях сообщил рок-музыкант Гарик Сукачев. Артист ушел из жизни в воскресенье, 8 ноября…
Эльвира Набиуллина, возглавляющая Банк России, выступила с заявлением о недопустимости ускоренного уменьшения ключевой ставки в текущих условиях. Ее позицию приводит РИА Новости. По словам руководителя регулятора, подобный шаг способен спровоцировать…
Звезда мюзиклов Анастасия Макеева долгое время мечтала стать матерью, но у неё не получалось. На днях она поделилась радостной новостью — она ждет первенца. В честь этого события актриса опубликовала…
Специалисты в области гастроэнтерологии Пратима Дибба и Эндрю Мур в беседе с изданием Parade поделились рекомендацией для пациентов с изжогой — методом, получившим название «правило трёх часов», который помогает избежать…
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами CBS News сообщил, что пилоты ВВС Соединенных Штатов во время выполнения полетов сталкивались с неопознанными летающими объектами, перемещавшимися с высокой скоростью. Глава…
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что значительную часть замороженных активов российских граждан удалось вернуть. Об этом она сообщила в ходе публичного выступления, комментируя ситуацию с блокировкой средств инвесторов, столкнувшихся…