Фото: Общественная Служба Новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организованной группы, которую подозревают в легализации более 712 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, были получены преступным путем, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2025 год четверо участников группы обманным путем похитили свыше одного миллиарда рублей. Деньги направлялись на счета подконтрольных им фирм и индивидуальных предпринимателей. Чтобы скрыть истинное происхождение средств, злоумышленники провели более тысячи финансовых операций на сумму 443 миллиона рублей. Кроме того, они заключили три сделки еще на 269 миллионов рублей.
В ведомстве отметили, что участники группы осознавали, что похищенные деньги не могли долго оставаться на счетах фирм-однодневок из-за отсутствия у тех реальной хозяйственной деятельности. Поэтому была разработана схема по их отмыванию. Один из фигурантов использовал свое служебное положение для совершения преступлений.
В общей сложности группе удалось легализовать более 712 миллионов рублей. Дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что, по ее мнению, Украина на протяжении многих лет использует западные страны для отмывания денежных средств. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.
Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 69%. Исследование проводилось в период с 19 по 21 июня, в нем приняли участие 1,5 тысячи…
Британская газета Daily Express бьет тревогу: заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о стратегии ядерного сдерживания вызвало шок и оцепенение в западных столицах. Журналисты британского издания подчеркивают, что Москва выступила…
Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко высказался против возобновления переговорного процесса с Россией на основе стамбульских договоренностей. Свою точку зрения украинский политик изложил в интервью изданию…
Актер Брэд Питт одержал важную победу в судебном процессе против своей бывшей жены Анджелины Джоли, связанного с их французским поместьем, включая винодельню. Бывшие супруги продолжают долгие судебные разбирательства, начавшиеся после…
В Павлограде местный житель зафиксировал мощный взрыв склада с боеприпасами, расположенного на территории механического завода. Детали произошедшего обнародовал канал «Воевода вещает». В опубликованных записях говорится, как над предприятием поднимается огромный…
Площадь лесных пожаров в Томской области продолжает расти и за последние сутки увеличилась еще на 2,1 тыс. гектаров. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». По актуальным данным на 26 июня,…