Дело финансовой пирамиды «Финико» объединило более 300 уголовных производств

Более 300 уголовных дел объединили в одно производство по делу о финансовой пирамиде «Финико». По оценкам МВД, от деятельности проекта пострадали почти восемь тысяч человек, а общий ущерб превысил миллиард рублей. Следственные действия проводятся не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Об этом говорится в материалах дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Расследованием занимается МВД России. По версии следствия, организаторы «Финико» убеждали вкладчиков передавать им деньги для инвестирования в ценные бумаги и криптовалюту, обещая вернуть средства с прибылью. Однако в действительности вложения не осуществлялись, а проект работал по принципу финансовой пирамиды.

Потерпевшими признаны более 7,7 тысячи человек. Следствие отмечает, что расследование осложняется большим объемом доказательств и необходимостью проведения многочисленных процессуальных действий в разных регионах России, а также за рубежом.

В связи со сложностью дела срок предварительного следствия продлен до 10 декабря 2026 года.

В декабре прошлого года из ОАЭ в Россию депортировали сооснователя «Финико» Эдварда Сабирова. Сейчас он находится в московском следственном изоляторе.

В начале сентября суд в Москве арестовал генерального директора ООО «Иннополис Архитект» Азата Тухватуллина. Позднее заочно арестовали бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Отдельное уголовное дело в отношении еще одного сооснователя проекта Кирилла Доронина, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, рассматривается по существу в суде Казани.

Ранее сообщалось, что «Финико» привлекала средства вкладчиков под обещания инвестиций с высокой доходностью в различные финансовые инструменты и криптовалюту. Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.