В Швейцарии Федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской мафии, торговавшей кокаином, пишет Reuters.
Для страны это первый уголовный процесс против банка. Расследование затрагивает события 2004-2008 годов.
Credit Suisse оштрафовали на $2,1 млн. Более $12 млн активов членов банды, хранившиеся на счетах, были конфискованы. Банк должен выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству страны.
Экс-сотрудницу банка, признанную виновной, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По данным Financial Times, это бывшая теннисистка Елена Пампулова-Бергоми.
По данным следствия, он была связана с экс-борцом Эвелином Баневым, которого называют «кокаиновым королем» Болгарии. Елена часто принимала чемоданы с наличными средствами у лиц из окружения Банева.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что должностные лица в Казахстане подозреваются в торговле людьми. Они передали недееспособную гражданку, находившуюся под опекой государства в одном из соццентров региона.
Глава государства Владимир Путин объяснил, почему власти не предупреждают граждан об ограничении интернета. Слова политика прозвучали на совещании с правительством РФ. Путин пояснил, что широкое информирование об ограничениях интернета, которые…
Эксперты ждут, что Банк России 24 апреля в восьмой раз подряд снизит ключевую ставку до 14,5% годовых. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал экономист Николай Головецкий. По словам эксперта,…
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что з заявления главы офиса президента Украины Кирилла Буданова противоречат словам Владимира Зеленского о стремлении к миру. Таким мнением он поделился в…
Друг и сослуживец Владимира Жириновского Михаил Дунец рассказал о необычной привычке покойного политика. Об этом сообщает издание «Вести». В интервью Андрею Малахову Дунец поведал, что Жириновский как специалист по Турции…
Евросоюз надеется, что выданные Киеву 90 миллиардов евро на ведение боевых действий против РФ будут возвращены за счет репараций от Москвы. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. В тексте…
Нарколог Марат Сараев оценил введение поколенческого запрета на курение для всех россиян, которые достигнут совершеннолетия в ближайшие один-два года, а также для последующих поколений. О перспективах такой меры он высказался в…