В Швейцарии Федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской мафии, торговавшей кокаином, пишет Reuters.
Для страны это первый уголовный процесс против банка. Расследование затрагивает события 2004-2008 годов.
Credit Suisse оштрафовали на $2,1 млн. Более $12 млн активов членов банды, хранившиеся на счетах, были конфискованы. Банк должен выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству страны.
Экс-сотрудницу банка, признанную виновной, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По данным Financial Times, это бывшая теннисистка Елена Пампулова-Бергоми.
По данным следствия, он была связана с экс-борцом Эвелином Баневым, которого называют «кокаиновым королем» Болгарии. Елена часто принимала чемоданы с наличными средствами у лиц из окружения Банева.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что должностные лица в Казахстане подозреваются в торговле людьми. Они передали недееспособную гражданку, находившуюся под опекой государства в одном из соццентров региона.
В новом учебном году в школах России стартует обновленный формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся 6-11-х классов. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, теперь в рамках этих…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил, что европейские государства добровольно причиняют себе ущерб, отказываясь от закупок и использования российских энергоресурсов.…
Снижение медийной активности главы Чечни Рамзана Кадырова носит временный характер и связано с изменением актуальной политической повестки. Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал политолог и политтехнолог Сергей Маркелов. По…
На Украине после 1 августа все мошеннические колл-центры прекратили свою деятельность. Об этом рассказал один из бывших сотрудников колл-центра по имени Степан, как сообщает «Украинская правда» («УП»). Мы понимали, что…
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором обвинил Соединенные Штаты в целенаправленной работе по отваживанию ближайших партнеров России от развития отношений с Москвой. По его словам,…
Заместитель главы британского Минфина Эмма Рейнольдс в эфире телеканала Sky News охарактеризовала антимигрантские выступления, прошедшие накануне в Портсмуте, как беспрецедентные для страны. По ее словам, подобного масштаба уличной активности Соединенное…