В Швейцарии Федеральный уголовный суд признал банк Credit Suisse причастным к отмыванию денег болгарской мафии, торговавшей кокаином, пишет Reuters.
Для страны это первый уголовный процесс против банка. Расследование затрагивает события 2004-2008 годов.
Credit Suisse оштрафовали на $2,1 млн. Более $12 млн активов членов банды, хранившиеся на счетах, были конфискованы. Банк должен выплатить €18,6 млн в качестве компенсации правительству страны.
Экс-сотрудницу банка, признанную виновной, приговорили к 20 месяцам лишения свободы условно и штрафу. По данным Financial Times, это бывшая теннисистка Елена Пампулова-Бергоми.
По данным следствия, он была связана с экс-борцом Эвелином Баневым, которого называют «кокаиновым королем» Болгарии. Елена часто принимала чемоданы с наличными средствами у лиц из окружения Банева.
Ранее Общественная Служба Новостей писала, что должностные лица в Казахстане подозреваются в торговле людьми. Они передали недееспособную гражданку, находившуюся под опекой государства в одном из соццентров региона.
Финские правоохранительные органы завершили расследование дела о повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе и передали материалы в прокуратуру. Теперь надзорное ведомство должно решить вопрос о возможном предъявлении обвинений. Инцидент…
Известный музыкант Сергей Жуков поделился неожиданными подробностями об отказе группы «Иванушки International» от его предложения записать совместный трек. Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал о неприятной ситуации, произошедшей с ним в…
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил ТАСС о разработке механизмов для запуска онлайн-продаж алкоголя и рецептурных лекарств. По его словам, любые…
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания готова рассмотреть переезд из Москвы, если соответствующее решение примет президент России Владимир Путин. По его словам, поручения главы государства будут выполнены, передает ТАСС.…
Дачный участок — это не просто место за городом для отдыха, а территория, за которой собственник должен следить, соблюдая установленные правила пожарной безопасности, санитарные нормы и экологические требования. На необходимость…
Еврокомиссия намерена продолжить ужесточение визовой политики в отношении граждан России. Как сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт, новые меры планируется включить в обновленную редакцию Визового кодекса ЕС, работа над которой должна…