Американский Минфин 13 мая опубликовал стратегию на текущий год по противодействию различным финансовым нарушениям, включая попытки обойти антироссийский санкционный режим.
В документе под названием «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием» сообщается, что в данный набор мер входят усилия по более эффективному обнаружению «скрытых» в Соединенных Штатах активов российских предпринимателей, на которые распространяются рестрикции. Кроме того, стратегия призвана повысить транспарентность финансовой активности, связанной с офшорами, а также усилить борьбу со «всеми формами незаконного финансирования».
«Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США», — отмечается в документе, текст которого приводит РИА Новости.
В стратегии сказано, что, несмотря на так называемые успехи американской стороны в этой сфере, кабмину следует «адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе».
Подчеркивается, что после 24 февраля внесенные в санкционные списки российские бизнесмены «и их доверенные лица при содействии со стороны профессиональных помощников пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения». В таких условиях необходимо приложить дополнительные усилия, направленные на упрощение обмена информацией между надзорными органами Соединенных Штатов, добавили в Минфине.
Как писала Общественная служба новостей, в Евросоюзе изучают вопрос о том, как на законных основаниях можно применить находящиеся под санкциями активы Российской Федерации для восстановления Украины.
Внучка убитого бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина во время первых допросов заявляла следователям, что те впоследствии будут просить у нее прощения. Об этом рассказала следователь по особо важным делам…
Прикованный к инвалидной коляске мужчина бросился в море, чтобы помочь тонущему человеку в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News. Инцидент произошёл вечером 4 декабря на пляже Паттайи. 44-летний…
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о стратегии, которую пытается применять против российской армии. Его цитирует Lenta.ru со ссылкой на источники. По словам главкома, ВСУ стараются удержать территории…
В Санкт-Петербурге в отношении 65-летнего мужчины возбудили уголовное дело по обвинению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. По данным полиции, 4 декабря сотрудники…
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил политиков Евросоюза в том, что они подталкивают западную цивилизацию к самоубийству. Об этом в пятницу, 5…
В Рязани ликвидировали сеть узлов связи, которые использовались в интересах телефонных мошенников с территории Украины. Об этом сообщило региональное управление МВД России. В ведомстве уточнили, что была раскрыта и прекращена…