В сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) поступают данные даже о переводах между банками РФ. На это указывает утечка секретных файлов американской финразведки, передает РБК, проанализировав эти данные. По информации издания, такое случается, если операции проходят в долларах и отмечаются американским банком-посредником как подозрительные.
Уточняется, что в списке базы данных 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год. Сведения о них финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками. Их сотрудники увидели признаки возможных преступлений — отмывание денег, коррупцию и др. Но подача отчета не является доказательством того, что операция прошла с нарушениями.
Данные по России показали, что 5% из всех операций составили транзакции между банками РФ. Это 189 переводов на сумму 760 млн долларов. Остальные операции, связанные с Россией, оказались переводами из других юрисдикций в страну или из нее в другие юрисдикции. Наибольшие доли таких операций пришлись на Латвию (1123 — 29%), Сингапур (323), Эстонию (315), Кипр (274). В числе самых крупных транзакций внутри России, помеченных как подозрительные, оказались операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБ) — на сумму 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн долларов в 2010-м.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что международный расследовательский проект «Кассандра» обнародовал расследование, в котором фигурировали сразу несколько известных граждан РФ. В перечень лиц, с которыми так или иначе оказались связаны сомнительные финансовые операции, попали бизнесмены Алишер Усманов, Олег Дерипаска, братья Ротенберги и др.
Аркадий Ротенберг заявил, что сведения о подозрительных транзакциях через лондонский банк Barclays, проведенные им и Борисом Ротенбергом, являются бредом.
В Коми произошло нападение медведя на человека. Об этом проинформировали представители местных властей на своей странице Вконтакте. По данным источника, хищник напал на человека по неустановленной пока причине. «Будьте внимательны…
В румынском городе Галац после падения беспилотника местная коммунальная служба направила на место бульдозер-экскаватор для извлечения обломков. Об этом информирует телеканал Digi 24. Водитель техники сказал, что его отправили забрать…
Утром в субботу Екатеринбург атаковали беспилотники. Повреждения получил многоэтажный жилой дом в центре города. Пострадали сорок четыре квартиры, угрозы обрушения нет. Из дома эвакуировали 81 жильца, девять человек обратились за…
Представители Министерства иностранных дел РФ прокомментировали нападение исламистов в Республике Мали. Их цитирует ТАСС. По данным дипведомства, координацию и подготовку атаки бандитов могли готовить западные военнослужащие или спецслужбы. «В настоящее…
В испанской Севилье на ежегодной ярмарке произошел сбой аттракциона «катапульта». Во время запуска у него оборвался трос. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди них двое детей. Об этом информирует…
Сотрудники диппредставительства Российской Федерации в Мали осудило атаку исламистов из Азавада. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «Посольство Российской Федерации в Республике Мали самым решительным образом осуждает трусливые нападения, совершенные…