В сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) поступают данные даже о переводах между банками РФ. На это указывает утечка секретных файлов американской финразведки, передает РБК, проанализировав эти данные. По информации издания, такое случается, если операции проходят в долларах и отмечаются американским банком-посредником как подозрительные.
Уточняется, что в списке базы данных 3810 транзакций, где одной из сторон выступал российский банк. Операции совершались в разное время, в большинстве случаев — с 2008-го по 2016 год. Сведения о них финразведка США получила из отчетов о подозрительных операциях, поданных в службу FinCEN международными банками. Их сотрудники увидели признаки возможных преступлений — отмывание денег, коррупцию и др. Но подача отчета не является доказательством того, что операция прошла с нарушениями.
Данные по России показали, что 5% из всех операций составили транзакции между банками РФ. Это 189 переводов на сумму 760 млн долларов. Остальные операции, связанные с Россией, оказались переводами из других юрисдикций в страну или из нее в другие юрисдикции. Наибольшие доли таких операций пришлись на Латвию (1123 — 29%), Сингапур (323), Эстонию (315), Кипр (274). В числе самых крупных транзакций внутри России, помеченных как подозрительные, оказались операции от Росбанка Внешэкономбанку (ВЭБ) — на сумму 116,7 млн долларов в 2012 году и на 102 млн долларов в 2010-м.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что международный расследовательский проект «Кассандра» обнародовал расследование, в котором фигурировали сразу несколько известных граждан РФ. В перечень лиц, с которыми так или иначе оказались связаны сомнительные финансовые операции, попали бизнесмены Алишер Усманов, Олег Дерипаска, братья Ротенберги и др.
Аркадий Ротенберг заявил, что сведения о подозрительных транзакциях через лондонский банк Barclays, проведенные им и Борисом Ротенбергом, являются бредом.
Руководитель государственного предприятия «Укрэнерго» Виталий Зайченко проинформировал, что энергетическая система киевского режима получила серьёзнейший урон из-за недавних ночных атак со стороны Вооружённых сил Российской Федерации. В ходе выступления по общенациональному телевизионному марафону он подчеркнул,…
Глава ГУР Министерства Обороны киевского режима Кирилл Буданов* высказался по поводу переговорного процесса по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния, в котором он поучаствовал несколькими днями ранее. В ходе диалога с местным интернет-изданием РБК-Украина он обратился к средствам…
Глава венгерского правительства Виктор Орбан проинформировал о том, что во время своих поездок в столицы Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки говорил о необходимости налаживать межгосударственное торговое взаимодействие. В ходе диалога с местным телевизионным каналом М1 он подчеркнул,…
В отряде Вооружённых сил киевского режима «Кракен»* несут службу отъявленные неонацисты. Они проходят через жесточайший идеологический отбор, чтобы попасть в это формирование во время распределения в военных комиссариатах. Об этом, ссылаясь на силовиков, информирует РИА Новости.…
При помощи жесточайших экономических рестрикций Соединённые Штаты Америки сумели убедить индийское правительство пойти на частичное сокращение закупок нефтепродуктов у России, но этих шагов оказалось слишком мало для их полного сворачивания. Об этом, ссылаясь на сохранивших анонимность…
Соединённые Штаты Америки не способны единовременно принимать участие во множестве серьёзных противостояний в разных частях планеты, так что в будущем они собираются пойти на пересмотр своей роли в Организации Североатлантического Договора. О происходящих переменах, ссылаясь на руководство Министерства…