Фото: Общественная служба новостей
Стример Меллстрой и его семья, которых подозревают в уклонении от налогов и легализации денежных средств, по итогам расследования могут лишиться всего имущества, даже если оно зарегистрировано на третьих лиц, а также оказаться в международном розыске. Если обвинения подтвердятся, то в случае возвращения в Россию нарушителей будут ждать лишение свободы и крупные штрафы. Об этом Общественной службе новостей сообщил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Ранее Mash сообщил, что в конце декабря мать и брата стримера Меллстроя (Андрей Бурим) вызвали на допрос по подозрению в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей: они купили несколько люксовых автомобилей и квартиру недалеко от Москва-Сити за криптовалюту и оформили их на друзей стримера. В полицию подозреваемые не явились – собрали вещи и уехали в Черногорию, где проживает сам Меллстрой. Сейчас следствие готовит ходатайство об аресте упомянутого имущества. Если вину Буримов докажут в суде, им будет грозить до трех лет лишения свободы за уклонение от налогов в особо крупном размере и до семи лет за легализацию средств в особо крупном размере.
Как отмечает Илья Русяев, уголовное преследование Меллстроя и его семьи может иметь для них ряд серьезных последствий.
«Уже на стадии предварительного следствия правоохранительные органы могут инициировать меры, направленные на замораживание активов, чтобы предотвратить их дальнейшее отчуждение. В данном случае речь идет об автомобилях и недвижимости, приобретенных за криптовалюту и оформленных на третьих лиц, что может свидетельствовать о попытке скрыть реальных владельцев и происхождение средств, — объясняет эксперт. — В рамках уголовного дела следствие вправе ходатайствовать о наложении ареста на имущество, если имеется обоснованное подозрение в его связи с преступными действиями. Арест не означает немедленную конфискацию, но ограничивает любые операции с объектами — их нельзя продать, подарить или передать третьим лицам до завершения разбирательства».
Если суд установит, что имущество действительно купили за нелегальные доходы, то его могут конфисковать в пользу государства. Причем неважно, на кого машины и квартира Буримов оформлены – суд может признать формальных владельцев фиктивными собственниками и рассматривать активы как принадлежащие самим обвиняемым, отметил юрист.
«Суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск».
«Дополнительная сложность заключается в том, что семья Меллстроя уже покинула Россию, что может повлиять на ход расследования. В случае признания их уклоняющимися от следствия суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск. Однако даже если обвиняемые не вернутся в страну, имущество, оставшееся на территории РФ, все равно может быть изъято, а дальнейшие сделки с ним оспорены», — говорит собеседник издания.
Что касается последствий для самих Буримов, то, если дело дойдет до суда, приговор для них может включать не только уголовное наказание в виде лишения свободы, но и серьезные штрафы, добавил Русяев. Теоретически, законодательство в случае налоговых преступлений допускает возможность освобождения от уголовной ответственности при полном возмещении причиненного ущерба, однако смогут ли Меллстрой и его семья этим воспользоваться будет зависеть от множества факторов, включая степень доказанности умысла и размер сокрытых доходов, заметил эксперт.
«Дальнейшая судьба имущества Меллстроя и его родственников будет зависеть от исхода расследования. Если обвинения подтвердятся, то активы, приобретенные на спорные средства, могут быть обращены в доход государства, а сам блогер рискует столкнуться не только с уголовным преследованием, но и с полной потерей материальных ценностей, даже если они зарегистрированы на третьих лиц», — резюмировал юрист.
Читайте также:
Прокуратура столицы сообщила о резонансном случае телефонного мошенничества, жертвой которого стал 70-летний житель Москвы. На протяжении десяти дней злоумышленники удерживали пенсионера на постоянной связи, в результате чего он лишился более…
Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный констатировал, что украинское общество начало утрачивать уверенность в правильности дальнейшего курса государства. По его оценке, страна вплотную приблизилась к моменту, когда сомнения…
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с обрушением штукатурки в дошкольном учреждении села Гуниб. Информация о происшествии появилась в ходе мониторинга средств массовой информации, после чего была организована…
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нынешние украинские власти возводят в ранг героев людей, повинных в массовом уничтожении мирного населения. По его словам,…
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резким заявлением в соцсети, обвинив Владимира Зеленского в намеренном затягивании вооруженного конфликта. По мнению французского политика, главной причиной отказа Киева от мирного…
Президент РФ Владимир Путин сделал заявление, касающееся позиции Москвы в отношении политического курса киевского руководства. Глава государства подчеркнул, что Россия не намерена мириться с ситуацией, при которой нынешние власти Украины…