Фото: Общественная служба новостей
Стример Меллстрой и его семья, которых подозревают в уклонении от налогов и легализации денежных средств, по итогам расследования могут лишиться всего имущества, даже если оно зарегистрировано на третьих лиц, а также оказаться в международном розыске. Если обвинения подтвердятся, то в случае возвращения в Россию нарушителей будут ждать лишение свободы и крупные штрафы. Об этом Общественной службе новостей сообщил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Ранее Mash сообщил, что в конце декабря мать и брата стримера Меллстроя (Андрей Бурим) вызвали на допрос по подозрению в неуплате налогов и легализации денежных средств на полмиллиарда рублей: они купили несколько люксовых автомобилей и квартиру недалеко от Москва-Сити за криптовалюту и оформили их на друзей стримера. В полицию подозреваемые не явились – собрали вещи и уехали в Черногорию, где проживает сам Меллстрой. Сейчас следствие готовит ходатайство об аресте упомянутого имущества. Если вину Буримов докажут в суде, им будет грозить до трех лет лишения свободы за уклонение от налогов в особо крупном размере и до семи лет за легализацию средств в особо крупном размере.
Как отмечает Илья Русяев, уголовное преследование Меллстроя и его семьи может иметь для них ряд серьезных последствий.
«Уже на стадии предварительного следствия правоохранительные органы могут инициировать меры, направленные на замораживание активов, чтобы предотвратить их дальнейшее отчуждение. В данном случае речь идет об автомобилях и недвижимости, приобретенных за криптовалюту и оформленных на третьих лиц, что может свидетельствовать о попытке скрыть реальных владельцев и происхождение средств, — объясняет эксперт. — В рамках уголовного дела следствие вправе ходатайствовать о наложении ареста на имущество, если имеется обоснованное подозрение в его связи с преступными действиями. Арест не означает немедленную конфискацию, но ограничивает любые операции с объектами — их нельзя продать, подарить или передать третьим лицам до завершения разбирательства».
Если суд установит, что имущество действительно купили за нелегальные доходы, то его могут конфисковать в пользу государства. Причем неважно, на кого машины и квартира Буримов оформлены – суд может признать формальных владельцев фиктивными собственниками и рассматривать активы как принадлежащие самим обвиняемым, отметил юрист.
«Суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск».
«Дополнительная сложность заключается в том, что семья Меллстроя уже покинула Россию, что может повлиять на ход расследования. В случае признания их уклоняющимися от следствия суд вправе заочно выдать санкции на арест и объявить их в международный розыск. Однако даже если обвиняемые не вернутся в страну, имущество, оставшееся на территории РФ, все равно может быть изъято, а дальнейшие сделки с ним оспорены», — говорит собеседник издания.
Что касается последствий для самих Буримов, то, если дело дойдет до суда, приговор для них может включать не только уголовное наказание в виде лишения свободы, но и серьезные штрафы, добавил Русяев. Теоретически, законодательство в случае налоговых преступлений допускает возможность освобождения от уголовной ответственности при полном возмещении причиненного ущерба, однако смогут ли Меллстрой и его семья этим воспользоваться будет зависеть от множества факторов, включая степень доказанности умысла и размер сокрытых доходов, заметил эксперт.
«Дальнейшая судьба имущества Меллстроя и его родственников будет зависеть от исхода расследования. Если обвинения подтвердятся, то активы, приобретенные на спорные средства, могут быть обращены в доход государства, а сам блогер рискует столкнуться не только с уголовным преследованием, но и с полной потерей материальных ценностей, даже если они зарегистрированы на третьих лиц», — резюмировал юрист.
Читайте также:
Оформление придомовой территории с использованием фигур из шин и бутылок может привести к штрафу, сумма которого достигает нескольких десятков тысяч рублей, предупредил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько. Его слова…
Международная группа ученых при участии специалистов Южно-Уральского государственного университета разработала новые соединения платины, которые могут использоваться для лечения рака молочной железы. Как сообщили исследователи, полученные вещества продемонстрировали более высокую эффективность…
Кинокомпания режиссёра и продюсера Джаника Файзиева оказалась должна ФНС 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Звездач». У его компании ООО «Мрпост» выявилась значительная задолженность перед Федеральной налоговой службой. Недавно…
Вирус Эбола способен эволюционировать в сторону более лёгкой передачи от человека к человеку, сохраняя при этом прежнюю высокую летальность. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины…
Военный корреспондент Александр Сладков в беседе с ТАСС заявил о значительном усилении поставок Западом ударных дронов с искусственным интеллектом для нужд ВСУ. По его словам, на фронте появились аппараты, способные…
Учения российских ядерных сил продемонстрировали сигнал, адресованный странам Европы. На это обратила внимание швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. «Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить…